Desarticulada una organización criminal dedicada a estafas informáticas
21 de octubre de 2023, 14:27
La Policía Nacional ha llevado a cabo una macro operación contra la ciberdelincuencia, logrando desarticular una organización criminal que se dedicaba a realizar diversas estafas informáticas y que tenía acceso a los datos de más de cuatro millones de personas. Según informa el cuerpo policial, se han detenido a 34 personas acusadas de estafar casi tres millones de euros.
Registros y decomisos
En total, se han realizado 16 registros en diferentes localidades de las provincias de Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia. Durante estos registros, se han incautado dos armas de fuego simuladas, una catana, numerosas armas blancas, un bate de béisbol y una suma de 80.000 euros en efectivo.
Además, se ha descubierto que los presuntos ciberdelincuentes utilizaban cuatro vehículos de alta gama y contaban con una base de datos que cruzaba información de cuatro millones de personas. También se han confiscado equipos informáticos y electrónicos valorados en miles de euros.
Identidades falsas y criptoactivos
Los líderes de esta organización criminal utilizaban documentación falsa y técnicas de suplantación de identidad para ocultar quiénes eran. Sus ganancias eran principalmente invertidas en criptoactivos.
Investigación y modus operandi
La investigación comenzó a principios de este año por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Los agentes descubrieron que este entramado criminal accedía ilegalmente a bases de datos de diversas entidades financieras y de crédito.
Una vez dentro de las cuentas de los clientes, los ciberdelincuentes ingresaban diferentes cantidades de dinero procedentes de la entidad crediticia. Luego, se ponían en contacto con los clientes informándoles que se había realizado un préstamo por error y que debían devolverlo.
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que también habían penetrado en bases de datos mercantiles multinacionales, obteniendo datos personales de más de cuatro millones de personas que podrían haber sido utilizados en sus actividades delictivas.
Estafas y desvío de mercancía
Estos datos eran utilizados para llevar a cabo campañas de suplantación de identidad, simulando ser empresas de suministro eléctrico, entidades bancarias u otras estafas como el conocido «timo del hijo en apuros».
Además, los agentes descubrieron una gran estafa a una empresa mercantil tecnológica. Aprovechando que uno de los miembros de la organización ocupaba un puesto estratégico en dicha empresa, desviaban mercancía de los proveedores hacia la organización, sin que pasara por la empresa que realmente había adquirido los productos informáticos y electrónicos.
Asimismo, obtenían beneficios vendiendo a otras organizaciones criminales las webs programadas por los piratas informáticos de la organización, como webs falsas de entidades bancarias, programas de envío masivo de mensajes o bases de datos cruzadas, a través de foros especializados.
Resultados y conclusiones
Los principales líderes de esta red criminal han sido enviados a prisión provisional y se han esclarecido más de 1.000 denuncias. Sin embargo, los agentes no descartan la identificación de más autores y víctimas relacionados con esta organización.