2024-01-12 06:01:05
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han expresado su esperanza de que se realicen esfuerzos internacionales más coordinados para combatir la corrupción después de que el gigante mundial del software SAP aceptara pagar 2.200 millones de rands en restitución y reparaciones punitivas al gobierno sudafricano por el papel de su filial local, SAP Sudáfrica, en contratos corruptos vinculados a la captura estatal.
SAP Global concluyó esta semana un histórico acuerdo de resolución alternativa de disputas corporativas con las autoridades de EE. UU. y Sudáfrica luego de su autoinforme voluntario.
La autoinformación de SAP desencadenó investigaciones sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acciones legales emprendidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (US DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Según documentos judiciales, SAP y sus cómplices realizaron pagos de sobornos y proporcionaron otras cosas de valor destinadas al beneficio de funcionarios extranjeros sudafricanos e indonesios, entregando dinero en forma de pagos en efectivo, contribuciones políticas y transferencias bancarias y otras transferencias electrónicas. , junto con artículos de lujo adquiridos durante los viajes de compras.
Aproximadamente entre 2013 y 2017 y a través de algunos de sus agentes, SAP participó en un plan para sobornar a funcionarios sudafricanos y falsificar los libros, registros y cuentas de SAP, todo con el objetivo de obtener ventajas indebidas para SAP en relación con varios contratos con el departamentos y agencias gubernamentales, incluida la ciudad de Johannesburgo, la ciudad de Tshwane, el Departamento de Agua y Saneamiento, Eskom, Transnet, SA Revenue Services (Sars)
Varios de estos contratos contaminados fueron intermediados por las empresas de la familia Gupta CAD House (Pty) Ltd, Global Softech Solutions (Pty) Ltd y Lejara Global Solutions (Pty) Ltd, a quienes SAP pagó cantidades totales de más de 100 millones de rands para asegurar contratos en Transnet. , Eskom y Sars.
La Fiscalía Nacional (NPA) dijo ayer que la cantidad total de 2.200 millones de rands se componía de una serie de cantidades que SAP había acordado voluntariamente reembolsar a varias empresas estatales y departamentos gubernamentales.
Además de estos pagos de restitución, SAP pagará R750 millones a la cuenta de recuperación de activos criminales de Sudáfrica como pagos de reparación punitiva, en reconocimiento del daño social y económico causado por su conducta en Sudáfrica.
El jefe de la Unidad de Confiscación de Activos del NPA y subdirector nacional de procesamiento público, Ouma Rabaji-Rasethaba, dijo que la resolución era un nuevo paso audaz que hace avanzar a Sudáfrica en la lucha contra el crimen.
“El NPA está comprometido no sólo a procesar a los delincuentes sino también a contribuir a la recuperación económica del país mediante la restitución del producto del delito. Las resoluciones corporativas alternativas de disputas abordan ambos mandatos de la NPA”, dijo Rabaji-Rasethaba.
“La presente resolución obliga a SAP a devolver todos los beneficios que recibió en virtud de los contratos corruptos que celebró. También somete a SAP a pagos de reparación punitivos que superan con creces cualquier multa que los tribunales sudafricanos hayan impuesto alguna vez a una empresa como sentencia penal”.
La fiscal general adjunta en funciones de Estados Unidos, Nicole M. Argentieri, dijo que esta resolución, que es la segunda resolución coordinada con las autoridades sudafricanas en poco más de un año, marcó un momento importante en la lucha en curso contra el soborno y la corrupción en el extranjero.
«SAP pagó sobornos a funcionarios de empresas estatales en Sudáfrica e Indonesia para obtener valiosos negocios gubernamentales», dijo Argentieri.
«Esperamos continuar fortaleciendo nuestra relación con las autoridades sudafricanas y otras en todo el mundo».
En un comunicado, SAP dijo que llevó a cabo una investigación exhaustiva y extensa sobre malas conductas históricas y cooperó plenamente con las autoridades.
«Nuestros importantes esfuerzos de remediación, combinados con nuestra cooperación total y proactiva con las autoridades, han llevado a resoluciones completas de estos asuntos», dijo SAP.
«SAP tiene tolerancia cero con aquellos que no cumplen con las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa».
El director ejecutivo de Corruption Watch, Karam Singh, dijo que esto era un avance significativo y una victoria para la responsabilidad corporativa por la corrupción.
“Este acuerdo de solución es el resultado de la cooperación internacional entre las autoridades estadounidenses y sudafricanas. La única manera de derrotar la corrupción transnacional es mediante una estrecha cooperación entre las autoridades”, afirmó Singh.
“El poder de los funcionarios estadounidenses para negociar acuerdos de enjuiciamiento diferido es una importante herramienta anticorrupción que debería replicarse siempre que sea posible en Sudáfrica para profundizar la lucha contra las corporaciones involucradas en actividades corruptas”.
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