El testigo ruso
Sin embargo, el primer momento destacado del proceso se produjo a finales de enero. Valery Afinogenov fue interrogado como testigo mediante videoconferencia con Moscú. Se dice que Afinógenov se reunió en el verano de 2023 con el antiguo confidente de Kurz, Thomas Schmid, y con un segundo ruso, supuestamente a causa de una oferta de trabajo. Como es bien sabido, Schmid está tratando de obtener el estatus de testigo estrella en la WKStA en relación con diversas acusaciones. Testificó extensamente, incriminándose a sí mismo y a muchas otras figuras destacadas.
En el breve juicio, la defensa evocó declaraciones juradas de Afinogeov y de un segundo ruso. Los abogados afirman que Schmid estuvo en la reunión con los empresarios cosas dichas, lo que hizo que sus declaraciones incriminatorias a los investigadores parecieran increíbles. Sin embargo, cuando el juez interrogó directamente a Afinogenov durante varias horas, explicó que las declaraciones juradas habían sido redactadas junto con el abogado de Sebastian Kurz. Y Schmid no admitió en la reunión de verano que había hecho declaraciones falsas al fiscal para satisfacerlas. Él, Afinogenov, simplemente tuvo “la impresión” de que Schmid haría eso si fuera necesario.
Afinogenov afirmó, por cierto, que Schmid no era considerado para el puesto que le ofrecían. El ex secretario general del Ministerio de Finanzas y director del holding estatal ÖBAG actuó contra su antiguo «equipo» con sus declaraciones incriminatorias contra Kurz & Co. «No puedo confiar en una persona así», dijo Afinogenov: «La confianza es lo más importante en nuestro negocio».
Las huellas en las filtraciones de datos
Esto plantea la urgente cuestión de en qué equipo juega realmente Afinogenov, a quién se subordina casi incondicionalmente y si el ruso es realmente tan pizarra en blanco como parecía al principio. Las posibles respuestas a esta pregunta las proporcionan varias filtraciones de datos destacadas del mundo de los paraísos fiscales y las empresas extraterritoriales: en concreto, los “Papeles de Pandora” y los “Papeles del Paraíso”. También hay otra pista interesante en los llamados “Archivos FinCEN”.
Cada uno de estos tres términos representa enormes cantidades de datos filtrados de firmas legales y fiduciarias, pero también de una importante autoridad estadounidense. Estos datos fueron y están siendo evaluados por periodistas de todo el mundo bajo el liderazgo del “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” (ICIJ). Además del ICIJ, el “Süddeutsche Zeitung” desempeñó un papel central en los “Paradise Papers” y el portal en línea estadounidense “BuzzFeed News” en los “FinCEN Files”. profil es uno de los medios asociados en Austria y ahora ha examinado los conjuntos de datos teniendo en cuenta el breve testimonio de Afinogenov.
La importación de aviones que ahorra impuestos
Un hallazgo fundamental es la importación del jet Gulfstream, que permitió ahorrar impuestos y que se puede ver en los “Paradise Papers”. Los procesos están documentados, entre otras cosas, en numerosos correos electrónicos entre bufetes de abogados implicados y proveedores de servicios offshore. El CC contenía repetidamente una dirección de correo electrónico que podría asignarse a Afinogenov. Es posible que lo hayan mantenido en el circuito de información porque era un contacto con los propietarios reales del avión. Probablemente eran los dueños de la empresa inmobiliaria que dirigía en ese momento. Según los datos disponibles, en un momento u otro Afinógenov también intervino directamente en el tráfico de correo electrónico que se extendió durante muchos meses. Ninguno de los implicados mostró ningún escrúpulo a la hora de explotar una laguna fiscal valorada en millones.
El acuerdo era el siguiente: obviamente el objetivo era importar el Gulfstream con matrícula “M-ASIK” a la UE a través de la Isla de Man. La Isla de Man es algo así como un paraíso fiscal europeo vinculado a Gran Bretaña. Y allí, al menos en aquella época, era posible evitar el impuesto sobre las ventas al importar aviones a la UE. Los bufetes de abogados ingeniosos crearon estructuras que hacían que pareciera, al menos sobre el papel, que el avión respectivo se utilizaba con fines comerciales. Si esto tuviera éxito, los propietarios podrían obtener el reembolso del impuesto tan pronto como fuera adeudado.
El vacío legal del millón de dólares
En este caso concreto, según los documentos disponibles, se trataba de unos 2,9 millones de libras, el equivalente a unos buenos 3,3 millones de euros. El uso comercial estaba representado por el hecho de que la empresa propietaria del avión, una tal “Floremzane Limited” con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), debía arrendar el avión a otra empresa caribeña, a saber, “Forellon Holdings Limited”. . Para ello, Forellon debería pagar a Floremzane una tarifa estándar del mercado. Punto crucial: Floremzane y Forellon pertenecían al mismo grupo de empresas. Obviamente, el dinero sólo debería fluir del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Esto no pareció alterar la estructura de elusión fiscal, legal en la Isla de Man.
Lo que fue muy molesto, sin embargo, fue que el diseño detallado probablemente no funcionó en la práctica durante varios años. El bufete de abogados a través del cual se organizó el negocio del avión advirtió en varias ocasiones que no se cumplirían los requisitos necesarios y que, en consecuencia, podría surgir una obligación fiscal. Cuando la empresa presionó para que se pagaran al menos sus propias facturas, Afinongenov intervino directamente. Las facturas se pagarían hoy, escribió en diciembre de 2014.
Las conexiones de Austria
El acuerdo con el avión ya tiene varias conexiones interesantes con Austria: el Gulfstream fue pilotado aparentemente por un austriaco en su vuelo de traslado a la Isla de Man. En 2014, según los correos electrónicos disponibles, los propietarios de aviones rusos consideraron registrar el avión en Austria. Un plan que luego fue rechazado. Sin embargo, en ese momento el avión lo operaba una empresa de aviación de Salzburgo.
¿Quiénes eran los propietarios rusos del avión al que Afinogenov ayudó voluntariamente? En ese momento, Afinogenov ocupaba un alto cargo en la empresa inmobiliaria rusa “Patero Development”. Los “Paradise Papers” muestran que los fundadores de “Patero” fueron los verdaderos beneficiarios detrás del acuerdo del jet privado.
Y aquí surge la siguiente conexión con Austria: la empresa austriaca Immofinanz desarrolló junto con Patero el enorme centro comercial “Golden Babylon” en Moscú. En cualquier caso, parece sorprendente que ya existieran fuertes conexiones con Austria, y ahora Afinogenov se convirtió en testigo en el breve juicio, casi por casualidad.
Las próximas ocho sociedades offshore
Según los «Papeles de Pandora», Afinógenov todavía estaba en contacto con al menos otras ocho empresas de las Islas Vírgenes Británicas. Y aquí también merece la pena echarle un vistazo más de cerca. Las ocho empresas tienen una cosa en común: uno de los tres fundadores de Patero parecía ser el beneficiario efectivo: Teimuraz Khikhinashvili, que también se hace llamar Temur Ben Yehuda.
Khikhinashvili está bien conectado no sólo en Rusia sino también a nivel internacional. Es presidente del Consejo Empresarial Ruso-Israelí y vicepresidente del Congreso Judío Euroasiático (EAJC). (Por cierto, otro vicepresidente del EAJC era un ex empleado del Meinl Bank, otro posible punto de contacto con Austria). En el programa del “Foro Económico del Este” en Vladivostok en 2022, Khikhinashvili también fue descrito como un inversor en una empresa llamada “Almaz”. Este es el nombre de la actual empresa de Kurz, Afinogenov, que produce diamantes artificiales. Así que hay alguna evidencia que sugiere que Afinogenov y Khikhinashvili todavía pueden tener vínculos comerciales hasta el día de hoy.
La conexión Kreml
Volvamos a las ocho empresas caribeñas de los “Pandora Papers”. Estos fueron llamados:
Según los datos disponibles, Khikhinashvili compartía la propiedad de la mayoría de estas empresas offshore con los otros dos fundadores de Patero o con otras figuras de alto rango de la élite rusa. Incluido:
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Andrés Reus: Se desempeñó como viceministro de Industria y Energía durante el primer mandato del presidente Vladimir Putin a principios de la década de 2000. En 2007 fue nombrado director general de «Oboronprom», una empresa estatal de aviación cuya filial «Russian Helicopters» produce helicópteros de ataque. Reus recibió la Orden de Honor por “Servicios a la Patria”. La antigua empresa que dirigía, Oboronprom, fue sancionada por la UE en 2022.
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Diana Gindin: Es la ex esposa del conocido político ruso Vladislav Reznik, que fue miembro de la Duma estatal (es decir, del parlamento) por el partido “Rusia Unida” de Putin y que acabó en la lista de sanciones de Estados Unidos en 2018.
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Serguéi Evlájov: Ocupó el cargo de vicepresidente de la empresa estatal de oleoductos Transneft en la década de 2000.
De modo que todos eran miembros de la élite rusa, algunos con obvias conexiones políticas o con el Kremlin. Y aparentemente Afinogenov participó en la gestión de sus asuntos extraterritoriales, presumiblemente a través de la empresa inmobiliaria Patero o de su fundador Khikhinashvili. Esta implicación se manifiesta en los «Papeles de Pandora» cuando las empresas de las Islas Vírgenes Británicas se disolvieron en 2016 y 2017: el bufete de abogados responsable en las Islas Vírgenes Británicas envió los documentos de confirmación correspondientes a través de DHL desde Road Town Tortola a Valery Afinogenov en Moscú. .
Por cierto, el propio Afinogenov también apareció como uno de los beneficiarios reales de Pelwood Finance Limited. En general, existe una auténtica red offshore: algunas de las empresas mencionadas estaban involucradas en otras empresas, por ejemplo en Chipre. Otros habían invertido o prestado dinero a empresas rusas. El presente Según los documentos, se trataron de decenas de millones de dólares, euros y rublos.
En la mira de la supervisión
Lo que también llama la atención es que al menos dos de las empresas caribeñas fueron objeto del regulador financiero de las Islas Vírgenes Británicas en años anteriores. La “Agencia de Investigación Financiera” de las BVI envió las correspondientes solicitudes de información al empleado responsable de los informes de lavado de dinero en el bufete de abogados. gestionaba las empresas. En relación con una de las dos empresas, un banco estadounidense también denunció ante la autoridad supervisora local FinCEN sospechas de blanqueo de dinero. Esto resulta de los llamados “Archivos FinCEN”. El desencadenante del informe de transacciones sospechosas fueron transferencias por un total de alrededor de dos millones de dólares.
El segundo testigo será interrogado.
Así pues, había mucho dinero en la red offshore en la que en varias ocasiones estuvo involucrado el testigo de Kurz, Valery Afinogenov. Él y Khikhinashvili dejaron sin respuesta solicitudes detalladas de profil. Afinogenov ya ha completado su comparecencia en el breve juicio. El tribunal quiere interrogar mañana a un segundo ruso, que supuestamente estuvo presente en la reunión con Thomas Schmid en Ámsterdam, en el que se espera que sea el último día del juicio. Recientemente, el testigo se sintió repentinamente mal poco antes de la entrevista. Queda por ver si el hombre dirá algo mañana y, de ser así, qué.