2024-02-26 08:55:25
Para que Sudáfrica salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país tiene que aumentar significativamente sus condenas por lavado de dinero, uno de los mayores problemas que llevaron a su inclusión en la lista en primer lugar.
Los socios del bufete de abogados Webber Wentzel presentaron esta opinión en un podcast sobre los esfuerzos de Sudáfrica durante el año pasado para cumplir su objetivo y salir de la lista para junio de 2025.
Kirsten Wolmarans, socia de la firma, dijo que uno de los mayores problemas que puso al país en la mira del GAFI es porque «nuestras convicciones en el espacio del lavado de dinero no son consistentes con nuestro perfil de riesgo».
Sudáfrica fue incluida en la lista gris del GAFI el 24 de febrero de 2023 por no cumplir plenamente con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Inmediatamente después del anuncio, el rand se depreció un 1,12% frente al dólar estadounidense.
Desafíos en las condenas
«A pesar de [efforts to redress issues]»He visto que aún persisten desafíos, particularmente en lograr mayores tasas de condena», dijo Wolmarans.
Como tal, el progreso puede considerarse atrofiado porque “las tasas de condenas sirven como un indicador crucial de progreso” para el GAFI.
«Está claro que las tasas de condenas por lavado de dinero en Sudáfrica siguen estando muy por debajo de los niveles deseados, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de nuestras acciones de aplicación de la ley y, lo que es más importante, sobre nuestros procesos judiciales», añadió.
Desde 2020, 51 personas y 43 entidades han sido condenadas por diversos delitos, entre ellos corrupción, fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y otros.
Wolmarans dijo que esto representa una fracción del número de casos, muchos de los cuales no ven la luz del día.
Se argumentó que una de las deficiencias más importantes ha sido la eficacia de los casos de la Fiscalía Nacional (ANP) relacionados con estos temas.
«Se necesita una reforma, ya que los casos se están desestimando o ni siquiera se llevan a cabo hasta el punto de llegar al interior de una sala de audiencias debido a cuestiones relativamente simples como retrasos y malas habilidades de investigación», afirmó Wolmarans.
Un ejemplo utilizado por Wolmarans fue el caso de fraude, corrupción y lavado de dinero por valor de 2.200 millones de rands que involucró a un ex director ejecutivo de Eskom y otros siete coacusados en relación con la adjudicación de un contrato multimillonario para la construcción de la central eléctrica de Kusile.
El 22 de noviembre, el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Middelburg aceptó los argumentos del acusado y canceló el caso debido a retrasos irrazonables en la finalización de la investigación
“Éste es sólo un caso de alto perfil que he señalado, pero puedo asegurarles que hay muchos otros casos que nunca ven la luz del día debido a [reasons relating to capicity].”
«El NPA todavía está en un proceso de reconstrucción de su capacidad, contando con más fiscales, pero también con personas lo suficientemente capacitadas para procesar estos crímenes», dice Botha.
A pesar de estas críticas, los socios dijeron que hay luz al final del túnel y enfatizaron que hay un gran impulso tanto del sector público como del privado para realizar mejoras.
Esto incluye ver reformas en la NPA buscando promover resoluciones alternativas de disputas, como su nueva política de Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido.
Desde la inclusión en la lista gris, se han llevado a cabo muchos cambios legislativos; incluidas enmiendas a las leyes existentes, mejores mecanismos de aplicación y mayor colaboración con socios internacionales.
Éstas incluyen:
- La introducción del proyecto de ley de enmienda de las leyes generales;
- Promoción de asociaciones entre diferentes organismos encargados de hacer cumplir la ley, de investigación y de reglamentación;
- La modificación de los mandatos de muchos reguladores del sector financiero para otorgar mejores poderes de supervisión y aplicación;
- Modificación de la Ley del Ministerio Público Nacional disponiendo, entre otras cosas, el establecimiento de una Dirección de Investigación contra la Corrupción (IDAC);
- Establecimiento del Centro de Fusión, que ha recuperado 1.750 millones de rands en activos delictivos desde su creación.
Leer: Sudáfrica permanecerá en la lista gris hasta 2025
#gran #obstáculo #Sudáfrica #debe #superar #para #salir #lista #gris #BusinessTech