2024-03-01 11:08:05
El Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) está dispuesto a emprender acciones legales contra los bancos sudafricanos para enfatizar sus obligaciones de informar sobre transacciones cuestionables realizadas por los clientes.
Esta fue la advertencia emitida por el comisionado del SARS, Edward Kieswetter, cuando dijo a NewzroomAfrika que los bancos no pueden alegar ignorancia sobre esta responsabilidad.
«Hay leyes en nuestra Ley del Centro de Inteligencia Financiera que exigen que los bancos informen sobre ciertas transacciones si sospechan que pueden ser cuestionables», dijo Kieswetter.
Añadió que los bancos se acercan lo suficiente como para ver la repetibilidad, la naturaleza y el volumen de las transacciones.
«Así que mi mensaje a los bancos sería: no se puede seguir esto simplemente desde una perspectiva de cumplimiento».
En cambio, el comisionado aclaró que los bancos deben gestionar su deber desde una perspectiva de “riesgo para todo el ecosistema financiero”.
Dijo que los bancos tal vez prefieran no saber acerca de transacciones sospechosas para evitar la necesidad de tomar medidas.
Sin embargo, Kieswetter señaló como principio general que esta idea debería someterse a prueba ante un tribunal.
«Estamos dispuestos a emprender acciones legales para establecer la certeza haciendo que los tribunales se pronuncien sobre este principio», dijo.
Los comentarios de Kieswetter se producen después de que el SARS presentara al Sasfin Bank una demanda civil por 4.870 millones de rands más intereses y costas en forma de reclamación por daños y perjuicios.
Esta citación se produjo tras una investigación realizada en 2023, que reveló que funcionarios de alto rango de Absa, Standard Bank y Sasfin Bank estaban involucrados en el lavado de millones de dólares en dinero sucio a cambio de sobornos regulares de delincuentes.
Se dice que antiguos clientes de divisas de Sasfin trabajaron juntos como un sindicato y se confabularon con empleados de Sasfin para llevar a cabo una operación ilegal para transferir dinero fuera de Sudáfrica.
Como resultado, el SARS no pudo recuperar el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y las multas que supuestamente debían los antiguos clientes de Sasfin y, por lo tanto, lanzó una citación contra el banco por una suma de R4,87 mil millones.
Sin embargo, Sasfin argumentó que es injusto que los bancos sean responsables de los impuestos que sus clientes no han pagado.
«La opinión legal es inequívoca de que la reclamación queda fuera de los parámetros reconocidos por la ley aplicable y tiene una probabilidad de éxito muy remota», dijo el banco.
Esta respuesta se produjo después de que el banco obtuviera una opinión legal de ENS, que afirmaba que la reclamación queda fuera de los parámetros reconocidos por la ley aplicable y tiene pocas posibilidades de éxito.
«Sobre la base de esta sólida opinión jurídica, Sasfin Holdings concluyó que la reclamación no dará lugar al reconocimiento de ninguna responsabilidad».
«La junta directiva de Sasfin Holdings sigue opinando que la reclamación del SARS no tiene mérito y tiene pocas posibilidades de éxito».
Por lo tanto, el banco añadió que defendería la demanda y, dado que se trata de una acción judicial defendida, es probable que el asunto llegue a juicio dentro de varios años.
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