La Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción anunciaron la denuncia de un grupo organizado cuyas actividades llevaron al robo de 94,8 millones de grivnas procedentes de la compra de transformadores durante la ley marcial.
Las fuerzas del orden no han identificado al sospechoso, pero sí la fuente. ZN.UA en la Fiscalía Especializada Anticorrupción confirmó que estamos hablando del exjefe de la Dirección Principal de Contrainteligencia para la Protección de los Intereses del Estado en el Ámbito de la Seguridad Económica del SBU, Artem Shilo.
Correos datos de la investigaciónlos miembros del grupo lo organizaron en 2021 con el objetivo de controlar el dinero de Ukrzaliznytsia JSC.
Además, durante junio-diciembre de 2022, el líder del grupo, a través de empleados controlados de Ukrzaliznytsia, aseguró la elección de una empresa predeterminada como proveedor de transformadores de potencia comprados a precios inflados. Las propuestas de otros participantes en la contratación con condiciones de precios más favorables fueron rechazadas mediante la carta «Sobre las amenazas a la seguridad del Estado».
En NABU anotadoque la empresa ganadora está controlada por un ciudadano de la República de Bielorrusia que tiene conexiones con la Federación de Rusia, pero el jefe del grupo organizado ignoró deliberadamente este hecho.
Este ganador, a través de una empresa instaladora controlada registrada en Bulgaria, compró transformadores a un fabricante de Uzbekistán y los revendió a Ukrzaliznytsia a un precio casi el doble.
«Se estableció que los transformadores fueron comprados a través de una empresa de tendido de un fabricante que era parcialmente propiedad de personas jurídicas de la Federación de Rusia y fueron revendidos a Ukrzaliznytsia al doble de precio», señala la fiscalía anticorrupción.
Como resultado, Ukrzaliznytsia sufrió pérdidas por valor de 94,8 millones de grivnas, que fueron asumidas por los participantes en el crimen.
El líder, el coorganizador y dos miembros del grupo organizado han sido detenidos. Sus acciones estaban previamente calificadas en virtud del apartado 3 del art. 27 horas 5 cucharadas. 191, parte 5 art. 27 horas 5 cucharadas. 191 del Código Penal de Ucrania «Apropiación, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial».
El tribunal también confiscó 53 millones de grivnas en las cuentas bancarias de la empresa proveedora.
Artem Shilo fue recientemente despedido de su cargo como jefe de la Dirección Principal de Contrainteligencia para la Protección de los Intereses del Estado en el Ámbito de la Seguridad Económica del SBU. Según ZN.UA, la dimisión fue iniciada personalmente por el presidente Vladimir Zelensky. En particular, su nombre está asociado con la liberalización del régimen de detención en el centro de prisión preventiva de Igor Kolomoisky, así como con la presión sobre las empresas.
Según la investigación de Lesya Ivanova para Bihus.Info, Artem Shilo durante diez años de servicio público acumuló propiedades por valor de casi 4 millones de dólares, además fue llamado cerca del jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Oleg Tatarov, y «supervisando La vía del tren.» Además, la aparición de la casa de apuestas rusa 1xBet en Ucrania está asociada a Shil.
Artem Shilo trabaja en el SBU desde 2012. Durante la redistribución de esferas de influencia en el SBU entre los grupos Ermak y Bakanov en 2021 renunció al servicio. Según datos oficiales, Artem Viktorovich Shilo abrió en febrero de 2022 y en julio cerró una empresa unipersonal en Jarkov, registrada para actividades en el campo del derecho y la información. Al mismo tiempo, en abril de 2022, fundó en Kiev la empresa jurídica Prikker, cuyo director es el padre Viktor Shilo. Regresó al SBU inmediatamente después de ser encabezado por Vasyl Malyuk después despido de Ivan Bakanov.