2024-05-22 13:51:52
El juez dijo que el caso involucra la comisión de un «delito grave» de corrupción en cargos públicos.
Nueva Delhi:
La no recuperación de efectivo no puede ser una prueba prima facie de que no ha habido corrupción, ya que la mente del delincuente utiliza nueva tecnología para cometer delitos sin dejar ningún rastro, sostuvo el Tribunal Superior de Delhi al negar la libertad bajo fianza al líder de la AAP, Manish Sisodia, en el impuesto especial. Casos de estafa de políticas.
El tribunal superior dijo que no puede aceptar el argumento presentado por el Sr. Sisodia sobre la no recuperación del efectivo en vista de las declaraciones de algunos traficantes de hawala y otros testigos registrados durante la investigación.
El juez Swarana Kanta Sharma desestimó las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por el ex viceministro principal de Delhi en los casos de corrupción y lavado de dinero presentados por la CBI y el ED, respectivamente, en relación con la supuesta estafa de bebidas alcohólicas.
Si bien las dos peticiones fueron desestimadas el martes, la orden detallada se subió al sitio web del tribunal superior el miércoles.
“Este tribunal opina que la fiscalía ha establecido un caso prima facie de comisión de lavado de dinero bajo la Sección 3 de la PMLA contra Manish Sisodia, en esta etapa. Cabe señalar desde el principio que el requisito de recuperar el monto en efectivo de una persona en particular puede no ser necesariamente un requisito obligatorio en un caso de lavado de dinero donde las acusaciones son de ser parte de una conspiración compuesta por múltiples acusados”, dijo el tribunal superior.
«En opinión de este tribunal, la no recuperación de cualquier cantidad de dinero en efectivo no puede ser una prueba prima facie de que no ha habido corrupción, ya que la mente del delincuente utiliza la nueva tecnología para cometer delitos sin dejar rastros de su comisión», dijo. .
El tribunal observó que el caso involucra la comisión de un «delito grave» de corrupción en cargos públicos y lavado de dinero.
Estos delitos «atacan el corazón de nuestros sistemas económicos y sociales, socavando el Estado de derecho y erosionando la confianza pública en nuestras instituciones», afirmó.
«Además, la forma de corrupción que tiene la tendencia de robar los recursos legítimos de la gente pobre y dárselos a los ricos puede ser una de las peores formas de corrupción», dijo el tribunal superior en una sentencia de 106 páginas.
El tribunal dijo que las pequeñas y medianas empresas, que son administradas por gente común y son la columna vertebral del crecimiento económico y la creación de empleo, son particularmente vulnerables a los impactos perjudiciales de la corrupción que es prima facie visible en la formulación de la nueva política de impuestos especiales.
Dijo que la nueva política de impuestos especiales ha «erradicado» a los negocios comunes y de poca monta y ha dado todo el campo de juego en el negocio de las bebidas alcohólicas a aquellos que tenían «dinero, poder y habían creado un cártel» sobre la base de ganancias financieras para quienes formulaban una política que aumenta la gravedad del delito.
“Los tribunales de justicia pueden ser considerados como espinas constantes en el camino de la corrupción que fluye libremente y, incluso si así fuera y se les calificara de espinas, eso significa la victoria para las masas”, dijo el juez Sharma.
El tribunal superior observó en su orden que el asunto involucraba un grave abuso de poder y abuso de la confianza pública por parte del Sr. Sisodia.
La conducta del líder de la AAP constituyó una «gran traición a los principios democráticos», dijo el tribunal, añadiendo que supuestamente se entregó a la destrucción de pruebas cruciales, incluidas pruebas electrónicas.
Dijo que Sisodia era una persona muy influyente dentro de los pasillos de poder del gobierno de Delhi, ya que tenía la responsabilidad de 18 carteras en la administración de la ciudad.
El ex viceministro principal había impugnado la orden de un tribunal de primera instancia del 30 de abril por la que se rechazaban sus solicitudes de libertad bajo fianza en los casos de corrupción y lavado de dinero presentados por el CBI y el ED, respectivamente, en relación con supuestas irregularidades en la formulación y ejecución de la ahora- eliminó la política de impuestos especiales de Delhi para 2021-22.
Mientras buscaba la libertad bajo fianza para el Sr. Sisodia, su abogado había afirmado ante el tribunal superior que el ED y el CBI todavía están arrestando a personas en los casos de lavado de dinero y corrupción, y que no hay posibilidad de una conclusión anticipada del juicio.
Tanto el ED como el CBI se opusieron a las solicitudes de libertad bajo fianza del Sr. Sisodia basándose en que el acusado había hecho esfuerzos concertados para retrasar el proceso de formulación de cargos.
Sisodia fue arrestado por la CBI el 26 de febrero de 2023 por su presunto papel en la «estafa» de bebidas alcohólicas. El ED lo arrestó en el caso de lavado de dinero derivado del CBI FIR el 9 de marzo de 2023.
Renunció al gabinete de Delhi el 28 de febrero de 2023.
Las agencias de investigación han alegado que los beneficiarios desviaron ganancias «ilegales» a los funcionarios acusados e hicieron asientos falsos en sus libros de contabilidad para evadir la detección.
Según las agencias de investigación, se cometieron irregularidades al modificar la política de impuestos especiales y se otorgaron favores indebidos a los titulares de las licencias.
El gobierno de Delhi implementó la política el 17 de noviembre de 2021, pero la descartó a finales de septiembre de 2022 en medio de acusaciones de corrupción.
(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).
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