2024-05-28 02:05:13
El cerebro de BHI Trust, Craig Warriner, fue sentenciado el lunes en el tribunal de Delitos Comerciales de Palm Ridge a 25 años de prisión por fraude y operación de un plan de inversión sin licencia.
Aceptó un acuerdo de culpabilidad después de que el estado lo acusara de 207 cargos de fraude, corrupción y operar sin una licencia de proveedor de servicios financieros (FSP), en contravención de la Ley de Servicios Intermediarios y Asesoramiento Financiero (Fais).
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La escala del esquema Ponzi operado por Warriner parece mucho mayor de lo que se pensaba originalmente.
La evidencia proporcionada al estado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) muestra que Warriner obtuvo 2.900 millones de rands solo desde enero de 2020, pero utilizó menos del 20% (584 millones de rands) para operaciones legítimas.
El resto, aproximadamente el 80%, se utilizó para pagar a clientes mayores y financiar su estilo de vida extravagante.
La auditoría de la FSCA no incluye los fondos recibidos de los clientes en los años anteriores a 2020. Se sabe que Warriner comenzó a operar en nombre de clientes, muchos de ellos de su red St Stithians College Old Boys, en la década de 1990.
Esto sugiere que la verdadera escala del esquema Ponzi, que se remonta al menos a dos décadas atrás, probablemente sea varios miles de millones de rands más alta.
El jefe de control de la FSCA, Gerhard van Deventer, explica a Moneyweb que la auditoría forense tuvo que limitarse a aproximadamente los últimos cuatro años debido a las presiones de tiempo y recursos.
Choque, presión, pánico
Warriner, un ex vendedor de seguros convertido en comerciante intradía, admitió ante las autoridades que acabó con aproximadamente la mitad del capital de sus clientes en la crisis financiera de 2008, pero creía que podría volver a la solvencia mediante el comercio.
Mantuvo este secreto para sí mismo, cada mes publicando estados de cuenta falsos mientras continuaba recaudando nuevos fondos para pagar a clientes más antiguos.
En octubre del año pasado se entregó a la policía y admitió que había estado ejecutando un esquema Ponzi.
Solicitó una celda para él solo tras afirmar que su vida había sido amenazada. Moneyweb entiende que lo han colocado en una celda con varios otros reclusos.
‘Mensaje poderoso’
«La FSCA realizó una auditoría forense muy exhaustiva y podemos decir con confianza de dónde vino el dinero y adónde fue», dice Van Deventer.
“Pusimos esta evidencia a disposición del fiscal del estado y fue clave para asegurar la sentencia de 25 años contra el señor Warriner.
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“Estamos especialmente contentos por la duración de la sentencia no sólo por fraude, sino también por operar sin licencia FSP. Esto envía un mensaje muy poderoso de que operar una empresa no registrada es un delito grave y conlleva sanciones muy graves”.
Hace una semana, la FSCA prohibió a Warriner operar en el sector de servicios financieros durante 30 años.
Leer: Craig Warriner de BHI Trust inhabilitado por la FSCA durante 30 años
La FSCA está investigando actualmente a siete corredores que dirigieron fondos al BHI Trust de Warriner y recientemente suspendió la licencia de Global & Local, que supuestamente recibió hasta un 5% de comisiones por canalizar fondos a Warriner. El regulador decidirá el destino de varios otros corredores en los próximos meses.
Reclamos
BHI Trust se liquidó en noviembre de 2023 y se designaron fideicomisarios conjuntos para ver qué fondos, si los había, estaban disponibles para su distribución. Se encontró una cantidad de sólo 4,8 millones de rands en la cuenta principal de BHI en Nedbank.
Uno de los fideicomisarios conjuntos, Gert de Wet, dijo a Moneyweb que hasta ahora se habían recibido reclamaciones por valor de 1.640 millones de rands de 823 inversores. De Wet dice que Warriner cooperó con los fideicomisarios y el estado.
Leer: No queda casi nada en la cuenta bancaria de BHI
Van Deventer dice: “Inicialmente presentó una solicitud contra la FSCA para frustrar nuestra investigación, atacando la validez de nuestras notificaciones y la investigación misma.
«Este caso nunca llegó a ninguna parte, ya que era obvio que necesitaba una licencia FSP para las actividades en las que participaba, y que no tenía».
El abogado de Warriner dijo al tribunal que su cliente ayudaría al estado a recuperar sus activos. Los fideicomisarios esperan recuperar algunos fondos después de enviar cartas de demanda a ciertos inversores.
Escuche: BHI Trust: ¿Qué pasó y qué sigue?
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