Además de las preguntas dirigidas a la Autoridad de Valores por los inversores, el Departamento de Investigaciones, Inteligencia y Control Comercial de la Autoridad de Valores confirma que el cuestionario distribuido a los inversores de Eli Shemesh el 26/05/24 a través de WhatsApp, es de hecho un cuestionario distribuido por la Autoridad de Investigaciones. Departamento.
La autoridad afirma que la cumplimentación del cuestionario tiene como objetivo evitar que los inversores afectados sean citados a declarar en las oficinas del departamento de investigación y es importante para el avance de la investigación penal contra Shemesh y sus socios en los crímenes.
Recordemos que la Autoridad de Valores está investigando sospechas de actividad ilegal por parte de Eli Shemesh y otros sospechosos en la gestión del dinero de los inversores.
El 11 de abril de 2024, la Autoridad de Valores anunció que había abierto una investigación abierta sobre el caso de Eli Shemesh y otros sospechosos, bajo sospecha de haber cometido delitos de gestión de carteras de inversiones sin licencia de conformidad con la Ley de Regulación de la Práctica de Consultoría de inversiones, marketing de inversiones y gestión de carteras de inversiones, delitos de creación de un acuerdo ilegal de inversión conjunta y delitos de oferta al público de unidades sin un prospecto que la Autoridad permitió publicar de conformidad con la Ley de Inversiones Conjuntas en Fideicomisos, delitos de recepción de algo de manera fraudulenta bajo circunstancias agravantes según el Código Penal, así como delitos de lavado de activos según la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, y esto respecto de los hechos ocurridos desde el año 2020 hasta el día de hoy.
Según las sospechas, durante el período mencionado, los sospechosos, cada uno según su parte, gestionaron los fondos de unos 200 clientes, por un importe total de unos 17 millones de NIS, aunque no tenían licencia para gestionar carteras de inversión. Según la sospecha, como parte de esta actividad, los sospechosos ofrecieron al público una inversión conjunta en valores en un acuerdo que crearon para este propósito, y esto no de acuerdo con un permiso o un prospecto como lo exigen las disposiciones de las Inversiones Conjuntas en Fideicomiso. Ley.
Además, dicha actividad supuestamente se llevó a cabo engañando a los inversores y presentando representaciones falsas, incluido el uso de los fondos de los inversores para las necesidades personales de los sospechosos y no en beneficio de la inversión prometida, incluido el uso de los inversores. ‘ fondos para pagos a otros clientes («fraude piramidal»).