2024-06-08 10:09:59
La oficina alegó que la pareja estaba aliada con otros ciudadanos chinos involucrados en la operación de casas de cultivo de cannabis, dijo el juez.
El fallo del juez Alexander Owens se produjo en un caso iniciado por la Oficina de Activos Criminales (CAB) contra Yan-Yan Fan (47) y Guang Ying Wang (49), quienes llegaron a Irlanda a principios de la década de 2000.
Emitió órdenes en virtud de la Ley sobre el producto del delito en relación con fondos por valor de unos 146.000 euros y diversos artículos de lujo.
El señor Wang, también conocido como “Richard”, no impugnó el caso. La Sra. Fan, que también utiliza el nombre «Ivy», se representó ella misma ante el tribunal y negó cualquier participación en el delito.
La oficina alegó que la pareja estaba aliada con otros ciudadanos chinos involucrados en la operación de casas de cultivo de cannabis, dijo el juez.
Señaló que grandes cantidades de efectivo pasaron a través de las cuentas bancarias irlandesas de la Sra. Fan, el Sr. Wang y sus padres a lo largo de los años y afirmó que las cuentas se utilizaron para lavar ingresos ilegítimos en la economía sumergida, dijo.
La oficina alegó que la señora Fan, una madre, utilizó el método “daigou” o “compra sustituta” para enviar artículos de lujo a China. La CAB afirmó que estas salidas fueron acompañadas de transferencias de dinero realizadas por sus padres a Irlanda, que ayudaron a pagar uno de sus apartamentos.
La juez dijo que tenía un “vínculo significativo” con 7A Henrietta Place a finales de 2012, cuando se descubrió que allí operaba una casa de cultivo con 1.490 plantas de cannabis valoradas en 1,1 millones de euros.
Ella fue inquilina de la propiedad en 2012 y 2013, pero cuando fue entrevistada por Gardaí en 2014, afirmó que su socio comercial había puesto un subinquilino que era responsable de la operación, dijo. Le resultó difícil dar crédito a su evidencia de que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo arriba en el número 7A.
Dijo que tiene un vínculo importante con el Sr. Wang, quien estuvo involucrado en el lavado de dinero y el cultivo y distribución comercial de cannabis en 2020.
Sus depósitos regulares en cuentas bancarias de grandes sumas en efectivo a lo largo de los años eran consistentes con el lavado de ingresos en efectivo provenientes del tráfico de drogas y recibos en efectivo de actividades que involucraban evasión fiscal, dijo el juez.
Sin embargo, encontró que parte de la información en la que se basó el CAB para vincular a la Sra. Fan con la criminalidad era “poco convincente”.
El juez dijo que Wang fue arrestado el 19 de marzo de 2021 e interrogado sobre su presunta participación en una casa de cultivo en Phibblestown, Co Dublin, donde se había descubierto cannabis por valor de 400.000 euros.
Yan Yan Fan dijo que le gustaba gastar dinero en ropa y zapatos.
Como resultado del hallazgo, Gardaí registró el apartamento de la Sra. Fan en Cedarhurst Road, Ashtown, Dublín, donde también vivía el Sr. Wang en ese momento, y un apartamento que ella alquilaba en el centro de la ciudad de Dublín, pero que para entonces ya estaba ocupado por sus subinquilinos. , dijo el juez.
Durante estos registros, realizados en la primavera/verano de 2021, gardaí se incautó de 96 artículos de moda de marca, cuyo valor declarado era de 119.000 euros. En su casa de Ashtown, Gardaí también confiscó 14.000 euros en efectivo.
Los artículos incluyen un Chanel Petite Timeless Tote Black Caviar Leather valorado en 2500 €, un Louis Vuitton On-the-Go Tote MM valorado en 2000 €, un bolso Chanel Medallion con piel de becerro granulada valorado en 4400 € y un Louis Vuitton Petite Malle Baúl valorado en 3.950€.
Otros artículos incluyen un bolso shopper Chanel Gold Vinyl Chain Shopper valorado en 1.000 €, una funda para pasaporte Louis Vuitton Monogram valorada en 245 €, zapatos Jimmy Choo y 229.000 € en una cuenta de cliente de un abogado.
La jueza quedó convencida de que la mayoría de los artículos de diseño se compraron, directa o indirectamente, con el producto del delito y 129.231 euros del saldo de su cuenta corriente proceden del producto del delito.
Lo mismo podría decirse de los 14.255 euros en efectivo incautados del apartamento de la señora Fan y los 3.000 euros utilizados como depósito de reserva, dijo.
No estaba convencido del total de los beneficios derivados de la venta de uno de sus apartamentos y dijo que deberían devolverse a sus padres unos 90.000 euros.
Sin embargo, al juez no le convenció la afirmación de la señora Fan de que la riqueza y los ingresos de pensiones de sus padres fueron la fuente de sus fondos a lo largo de los años.
Consideró “tremendamente improbable” su afirmación de que las “enormes sumas” gastadas en Brown Thomas entre 2016 y 2020 de dos de sus cuentas eran transacciones en nombre de amigos y turistas chinos. Señaló que no hubo turistas en Irlanda durante la mayor parte de 2020 y que China estaba entonces bloqueada.
#colección #artículos #lujo #mujer #china #YanYan #Fan #producto #del #delito #dictamina #juez