Abogados, marchantes de arte, comerciantes de piedras preciosas e incluso agentes deportivos tienen algo en común con los operadores de juegos de azar online. Todos se encuentran en una lista de diez sectores de alto riesgo en términos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Así, se analiza periódicamente su exposición a estas amenazas y los escenarios de utilización de sus actividades con fines ilegales. La misión es llevada a cabo por El consejo directivo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (COLB).
Desde su creación en 2010, esta unidad, que reúne a representantes de varios servicios del Estado (Hacienda, aduanas, policía, Tracfin), ha elaborado una lista de vulnerabilidades bien identificadas. Al igual que los casinos y los círculos de juego, las apuestas deportivas también son objeto de prácticas ilegales. En su último informe, en enero de 2023el COLB estimó el nivel general de amenaza » moderado « para el componente blanqueador, y «no es apoyado», sobre la financiación del terrorismo. Suficiente para mantener el sector bajo estrecha vigilancia.
Con una media de 8 euros apostados diariamente (frente a los 12 euros de las apuestas de carreras de caballos y los 27 del póquer online), las cantidades involucradas en las apuestas deportivas pueden parecer modestas. La frecuencia de las transacciones es mucho mayor que en los establecimientos tipo casino. «Una técnica de blanqueo consiste en apostar por resultados bastante predecibles para convertir sumas modestas en tasas de retorno aceptables para los jugadores». descifra el COLB.
Claramente, repetir apuestas realizadas con cuotas bajas genera una ganancia razonable pero atractiva. El riesgo es tanto mayor cuanto que, en las apuestas deportivas, determinados jugadores pueden disponer de información privilegiada. Pueden ofrecer garantías sobre el resultado del evento deportivo y, por tanto, sobre la posibilidad de blanqueo de capitales.
Las regulaciones no han cambiado.
Este sector atípico, que no es ni un negocio ni un servicio, presenta otra particularidad que se está desarrollando: el uso de billeteras electrónicas o tarjetas prepago. Permiten blanquear sumas potencialmente elevadas y difíciles de rastrear, sobre todo porque promueven el anonimato.
En 2021, alrededor del 12% de los importes financiados por las cuentas de jugadores abiertas en operadores aprobados se realizaron a través de tarjetas prepago. «Los activos digitales no están autorizados hoy en día, pero está claro que los operadores de juegos de azar ilegales ahora ofrecen esa oferta»señala el informe COLB.
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