En el juicio de los “Papeles de Panamá” por evasión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos divulgados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal panameño correspondiente. Los 28 acusados fueron absueltos.
Ocho años después de la publicación de la base de datos conocida como “Papeles de Panamá” por parte del despacho de abogados panameño Mossack-Fonseca, el tribunal ha decidido absolver a los 28 acusados.
Según la tesis del tribunal competente de Ciudad de Panamá, las pruebas no habrían sido suficientes para condenar a los acusados, acusados, entre otras cosas, de blanqueo de capitales mediante la creación de 215.000 empresas fantasma en paraísos fiscales. Por un lado, la cadena de pruebas no era fiable y, por otro, las pruebas eran insuficientes y no concluyentes, dictaminó el juez.
Origen de los “Papeles de Panamá”
Los “Papeles de Panamá” fueron publicados en 2016 por un grupo de varios cientos de periodistas. El escándalo resultante puso en duda muchas carreras políticas y el nombre del futbolista Lionel Messi también estaba incluido en los documentos.
Los datos fueron presentados en 2015 al Süddeutsche Zeitung, con sede en Estados Unidos, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En la investigación participaron más de cuatrocientos periodistas de más de cien medios de comunicación y los resultados se publicaron en abril de 2016. Los documentos publicados incluían 2,6 terabytes de datos. Su tratamiento fue iniciado por periodistas bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los primeros hallazgos se publicaron en la primavera de 2016 en artículos que provocaron escándalos y procesamientos en todo el mundo.
Que apareció en los periódicos y estuvo en el centro del escándalo.
La lista incluía nombres de multimillonarios, estrellas del deporte y políticos. Muchas celebridades estuvieron implicadas en el escándalo, incluido el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif.
Después de su publicación, se iniciaron numerosas investigaciones en todo el mundo y el sistema bancario extraterritorial de Panamá sufrió un duro golpe. Pasaron ocho años hasta que el caso llegó a los tribunales.
Entre los acusados se encuentran Jürgen Mossack y el fallecido Ramón Fonseca Mora, los dos fundadores del despacho de abogados que sobrevivió al escándalo durante tres años, tras haber sido cerrado en 2018.
Tras el escándalo, Panamá aprobó algunas leyes, pero el país centroamericano sigue en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Desde 2019, la evasión fiscal en Panamá se castiga con penas de prisión, pero sólo si el monto supera los 300.000 dólares.
Netflix filmó el escándalo en The Laundromat, protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas.
2024-06-29 17:07:59