El anuncio se produce después de que el enorme escándalo de lavado de dinero del año pasado manchara la impecable reputación de Singapur.
El año pasado Singapur llevó a cabo una serie de redadas en uno de los 3.000 millones de dólares más grandes del mundo. Varios extranjeros también fueron detenidos en el caso de blanqueo de dinero en dólares de Singapur (2.000 millones de euros), en el que se incautaron activos inmobiliarios, automóviles y artículos de lujo.
“Como centro financiero y comercial internacional, reconocemos que enfrentamos un riesgo creciente de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, dijo el miércoles el primer ministro Lawrence Wong en un evento organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el grupo mundial contra los delitos financieros.
«Sin embargo, estamos comprometidos a hacer todo lo necesario para responder a estos riesgos y preservar la reputación de Singapur como un centro financiero confiable», añadió.
El informe, que se publica mientras el país del sudeste asiático lucha por detener el flujo de dinero proveniente del crimen, dice que muchos de los casos de Singapur involucran a organizaciones criminales extranjeras que utilizan métodos sofisticados.
El informe señala que de los 6 mil millones de dólares de Singapur confiscados, aproximadamente 416 millones. Se devolvieron dólares de Singapur (287 millones de euros) a las víctimas y otros mil millones de dólares de Singapur (690 millones de euros) al Estado.
La mayor parte del dinero restante está bajo investigación o litigio, añadió.
Los funcionarios financieros dijeron la semana pasada que se consideró que el sector bancario, incluida la gestión patrimonial, «representaba el mayor riesgo de lavado de dinero para Singapur».
Agregaron que los bancos son «más fácilmente explotados por los delincuentes debido a su papel en las transacciones de gran volumen en el sistema financiero y en el servicio a los clientes que corren mayor riesgo de lavado de dinero».
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2024-07-04 19:18:05