Se suspende la actividad económica del «Latvijas naftas transit» gestionado por Meroni

La actividad de la empresa fue suspendida el lunes 1 de julio, teniendo en cuenta la decisión de la Agencia Estatal de Ingresos (SRS) del 19 de junio de 2024.

El 1 de julio, SRS también prohibió los «naftas de tránsito Latvijas» debido a una reorganización y cambio de accionistas.

En marzo de 2023, el programa «de facto» de la Televisión Letona (LTV) informó que el caso de fraude del abogado Jānis Zelmenis estaba relacionado con el «tránsito de Latvijas naftas». LTV afirmó que el importe del fraude asciende a casi 18 millones de euros.

La agencia LETA aclaró al tribunal que la causa penal, en la que Zelmenis está acusado de fraude a gran escala contra un grupo de personas tras un acuerdo previo, prevé continuar la audiencia en el Tribunal Municipal de Riga el 30 de agosto de este año a las 11. :00. .

Como se informó «de facto» en marzo de 2023, por los acontecimientos de 2018 en «Latvijas naftas trzīts», la acusación no sólo se presentó contra Zelmen, sino también contra su viejo amigo Andrew Baker. El fondo del asunto: como resultado de diversas manipulaciones de documentos, las acciones de «Latvijas naftas transit» pertenecientes a la empresa neozelandesa «Global Oil Services Limited» («Global Oil Services») pasaron a manos de la empresa de Liechtenstein «Griffin Trust AG » («Griffin») representada por Baker. Según la fiscalía, esto se produjo de forma ilegal, con abuso de confianza y con engaño, es decir, se produjo un fraude, a consecuencia del cual la empresa neozelandesa sufrió unas pérdidas de 17,97 millones de euros.

De la información de «Firmas.lv» se desprende que «Latvijas naftas tranzīts» fue registrada en 1995 y su capital social es de 104,743 millones de euros. Los verdaderos beneficiarios de la empresa son el abogado Meroni y la ciudadana austriaca Ursula Harand.

En 2022, la empresa no obtuvo ingresos de su negocio principal y obtuvo un beneficio de 4.175 millones de euros. No se han publicado datos financieros para 2023.

Por otro lado, de la información de «Lursoft» se desprende que los accionistas de «Latvijas naftas tranzīts» son JSC «Ventbunkers» (66,9%), «Global Oil Services Limited» registrada en Nueva Zelanda (17,2%), SIA » Ventrans Rīga» (11,5%), «Escalada Holdings Ltd» (3,8%) y «Somers Business Limited» (0,6%).