La Comisión de Instituciones y Transparencia del Parlamento ha aprobado por mayoría la renovación del mandato, por otros tres años, del presidente de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales y fiscal adjunto honorario del Tribunal Supremo, Charalambos Vourliotis, así como de los tres- nombramiento anual de los 13 miembros titulares y los 13 suplentes de la Autoridad, a propuesta del Ministro de Justicia.
ND, PASOK-KINAL, Hellenic Solution y NIKI expresaron una opinión positiva sobre el presidente de la Autoridad Independiente, mientras que SYRIZA, New Left, Pleussi Eleftherias y Spartans votaron en contra y el KKE se declaró «presente». Pavlos Polakis intervino durante el debate y afirmó que «la Autoridad no tiene un proyecto productivo» y comparó las sumas comprometidas en los últimos años.
Los 26 miembros titulares y suplentes de la Autoridad sólo recibieron un dictamen positivo de los diputados de la mayoría gubernamental, mientras que todos los partidos de la oposición se declararon «presentes», a excepción del Movimiento Nueva Izquierda y Libertad, que votó negativamente.
Al presentar los resultados del trabajo de la Autoridad en los últimos tres años de su mandato, Vourliotis describió el lavado de dinero como la «amenaza número uno para la economía global». Según subrayó, «según datos de la ONU, el blanqueo anual de dinero negro representa entre el 2 y el 3% del PIB mundial, es decir, entre 800 y dos billones de dólares, mientras que a nivel comunitario, sólo en el sistema financiero y no en otros canales, se producen pérdidas, Las transacciones sospechosas o inusuales ascienden a entre 117.000 y 210.000 millones de euros al año.
Refiriéndose específicamente a Grecia, Vourliotis subrayó que «en los últimos tres años, la Autoridad ha recibido más de 30.000 informes, incluidas actividades financieras sospechosas o inusuales, así como quejas».
«Después de evaluar todos estos informes, se emitieron 700 órdenes de detención y 59 investigaciones, mientras que se enviaron decenas de miles de notas informativas muy importantes, que ayudaron a las autoridades competentes – policía, aduanas, impuestos, antiterrorismo – en sus investigaciones. Se identificó e incautó una suma de cientos de millones de euros, producto del delito, y logramos evitar daños a la comunidad y también a los particulares», afirmó.
Como afirmó Vourliotis, «un gran problema internacional es el fraude transnacional, que afecta principalmente al IVA, que la Autoridad Independiente griega ha identificado y transmitido a la Fiscalía Europea», al tiempo que subrayó que «se han adoptado 14 paquetes de medidas restrictivas del UE hacia Rusia y Ucrania».
«Un gran problema», calificó de «tráfico de drogas, evasión fiscal y transacciones intracomunitarias con casos en carrusel», donde se malversan cientos de millones de IVA, según afirmó.
Estafas internacionales
«A nivel de relaciones internacionales, en Grecia se han prometido y encontrado sumas demasiado grandes. Recientemente, una empresa italiana recibió una suma de dinero, 800.000 euros, y al cabo de una semana – también de una empresa italiana – otros 600.000 euros. Grecia era la estación intermedia y estaban destinados a un gran país del Lejano Oriente, donde es imposible rastrearlos», afirmó.
El presidente de la Autoridad independiente destacó el fraude electrónico, subrayando que «hay miles de ellos cada día y es imposible llevar estadísticas», pero también «en la forma en que operan algunas ONG, que crean graves problemas porque colaboran con organizaciones criminales». .
También subrayó que «recientemente hemos identificado casos de creación de instituciones benéficas, que no eran más que una forma para que algunos delincuentes blanquearan dinero».
“Ahora se está verificando la legalidad de que el dinero de los fundadores tenga esta disposición”, añadió.
Además, se centró especialmente en los casos de fusiones transfronterizas de empresas, donde, según afirmó, «se ha establecido que hay posibilidades de que las grandes empresas sean verificadas sobre la legalidad de su origen, mientras que los casos en los que tenemos franquicias «También revisamos las islas».
«Ningún islote privado puede ser objeto de procedimientos legales sin la participación y mediación del Ministro de Finanzas. También se controla a todos los interesados en comprar algunos islotes», afirmó.
Figuras políticas
A la pregunta de los diputados sobre si se ha identificado a personajes políticos implicados en el blanqueo de dinero, Vourliotis respondió negativamente, subrayando que sus «informes» están «controlados por el Parlamento y los datos que llegan a la Autoridad son insuficientes, por lo que no tienen motivos a investigar».
Vourliotis también respondió a las acusaciones del diputado de SYRIZA, Pavlos Polakis, según el cual «la Autoridad no tiene un proyecto productivo y esto lo demuestra el hecho de que de los 300 millones de euros que constituyeron los compromisos de capital en 2015-2018, «Han disminuido hasta los 12 millones de euros en el trienio 2019-2021, lo que significa que hay quienes no hacen bien su trabajo».
«Que nos dejen un bono inmobiliario no significa que sea definitivo y que el dinero vaya al Estado. Puedo decir cuánto compromiso ha hecho por parte de la Institución, pero no cuánto ha comprometido». La mitad de Grecia ha sido rehén de la confiscación de sus bienes, de sus derechos y de su dignidad a través de procesos, que después de años fueron liberados. La Autoridad debe ser seria en la investigación del crimen organizado, porque incluso una camarera o un administrador. de un condominio no es culpable porque ha sido denunciado. No es lavado de dinero si retiene los servicios públicos afirmó Vourliotis y continuó:
«No podemos tomar la cabeza de la persona para ninguna denuncia, se destruye con mucha facilidad, sin que haya pruebas para sospechar fuertemente. No puedo presentar un gravamen sobre bienes inmuebles sin que la autoridad fiscal me diga que hay un delito. Hay que vincular a la persona». ‘otro, no con chismes, pero con razones suficientes para justificar el examen.
Se realiza una verificación preliminar con personal pericial, los presuntos informes, evidentemente infundados, son rechazados, filtrados y sólo quedan en la investigación aquellos con pruebas valiosas.
Polakis también fue respondido por el viceministro de Justicia, Yiannis Bougas, quien objetó que «nadie es culpable porque una parte lo indique, pero la investigación debe realizarse a fondo y deben existir sospechas serias y pruebas serias para poder confiscar bienes». – y no debe hacerse por motivos de comunicación.»
Defectos y debilidades estructurales.
Vourliotis finalmente se refirió a las deficiencias y debilidades estructurales de la Autoridad, subrayando que «está en «alerta» las 24 horas del día, tiene que abordar cuestiones complejas, difíciles y complejas, por lo que debe dotarse de tecnologías sofisticadas. soporte y recursos humanos calificados y especializados».
Al mismo tiempo, retomó «la antigua petición» de «dotar a la organización de personal permanente y no adscrito que, a pesar de recibir formación continua, se marcha después de tres años para volver al servicio».
“La Autoridad no tiene ni un solo miembro del personal permanente, y eso significa que pido personal porque su comisión de servicio está llegando a su fin y tienen que irse. He pedido que, si no todos los 95 puestos -hoy 50 personas trabajan en comisión de servicio-, al menos un pequeño número sean empleados permanentes, para que la Autoridad pueda funcionar con cierta continuidad», subrayó Vourliotis.
La propuesta del presidente de la Autoridad Independiente también fue apoyada por el presidente de la comisión parlamentaria de Instituciones y Transparencia, Athanasios Bouras, subrayando que «no es eficiente que el empleado se vaya tan pronto como se haya formado y haya adquirido competencias y capacidades». añadiendo que la provisión para personal permanente y para Autoridades Independientes».
Tanto el ponente de SYRIZA, Theodora Tzakri, como el ponente del PASOK, Panagiotis Doudonis, así como todos los demás parlamentarios de la coalición y de la oposición, también se pusieron del lado de la necesidad de fortalecer y apoyar a la Autoridad contra el Blanqueo de Dinero, con los necesarios, personal permanente y especializado.
Por su parte, Pavlos Polakis afirmó que si en el período anterior había votado en contra del nombramiento del Sr. Vourliotis «debido al fracaso institucional en el nombramiento de altos funcionarios judiciales jubilados, ahora hay otra razón para votar en contra de la inexistencia de la Autoridad Real del Trabajo”.
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