La Fiscalía Popular Suprema estableció que desde el 1 de enero de 2018 hasta octubre de 2022, Truong My Lan cometió una malversación de 425 billones de VND del banco SCB (juzgada en primera instancia, la Sra. Lan fue condenada a muerte) y también estafó a la isla. apropiando más de 30.000 millones mediante la venta de bonos en blanco (elaborada en la fase 2).
El total de las dos cantidades anteriores ascendió a más de 445 billones de VND y, para ocultarlo, Truong My Lan ordenó a sus empleados del Grupo Van Thinh Phat o SCB que elaboraran un plan para retirar y transferir dinero de SCB.
En casi cinco años, la Sra. Truong My Lan gastó personalmente 8 billones de VND.
Cuando era necesario, los acusados planeaban transferir dinero antes de ir a una cuenta designada por la Sra. Lan. A partir de aquí la mujer utilizó el dinero del crimen para financiar las más diversas actividades.
De las cuales, las transferencias de dinero a particulares ascienden a más de 15.100 millones de VND; gastado en la ejecución del proyecto 1.898 millones de VND (Mui Den Do, A6 Binh Chanh); Pago de la deuda entre empresas/individuos bajo Van Thinh Phat, que tomó prestados más de 48.430 mil millones de VND; El reembolso de la deuda a bancos distintos del SCB asciende a más de 7.600 millones de VND; pagar préstamos en SCB por más de 183 billones de VND; compró más de 356 mil millones de VND; pagar intereses de bonos por más de 1.690 mil millones de VND; transfirió al exterior más de 1,3 mil millones de dólares.
En particular, la Sra. Truong My Lan reservó más de 8.074 mil millones de VND para sus “gastos personales y de otro tipo”. La mujer transfirió el monto restante de su cuenta y lo usó todo.
Además, una parte del producto del crimen la Sra. Lan solía pagar los gastos de su marido, el acusado Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric), presidente de la junta directiva de Times Square Company.
En este caso, el Sr. Co estaba decidido a abrir y utilizar 3 tarjetas de pago (visa, master) en el banco SCB. Estas tarjetas ayudan al multimillonario de Hong Kong a pagar los gastos mientras vive y viaja en Vietnam o «viaja» a otros lugares como China, Inglaterra, Francia, Italia…
La acusación alega que desde el 1 de enero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, Chu Lap Co gastó 225 mil millones de VND en las tarjetas de crédito antes mencionadas, de los cuales más de 113 mil millones de VND provinieron de préstamos fraudulentos en SCB y más de 3 mil millones de VND de la Sra. Lan de manera fraudulenta. vende bonos de An Dong.
También durante el período mencionado anteriormente, el Sr. Co utilizó más de 33.000 millones de VND que su esposa, Truong My Lan, ordenó a su personal que depositaran en sus tarjetas Visa y Master, y esta cantidad también tenía el mismo origen que «adquirida a través del crimen». . Durante la investigación, Co dijo que su esposa ordenó al personal que depositara dinero en su tarjeta.
La investigación estableció que la persona que depositó dinero en la tarjeta del señor Co era Tran Thi Hoang Uyen, secretaria de Truong My Lan. Durante el período 2019-2022, el acusado Uyen recibió más de 5.800 mil millones de VND por malversación y fraude y luego los transfirió a otras personas bajo la dirección de la Sra. Lan.
Uyen también fue acusado de: “Ir regularmente al SCB Bank para firmar documentos y completar procedimientos para depositar dinero en tarjetas Visa y Master para Chu Lap Co sin pagar dinero como le indicó Truong My Lan”. Luego, la Sra. Uyen fue procesada por lavado de dinero.
En el juicio de primera instancia del caso Van Thinh Phat en abril, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh condenó al Sr. Chu Lap Co a 9 años de prisión, pero está apelando. En este caso, el señor Co sigue siendo procesado como cómplice junto con su esposa por blanqueo de capitales con una pena de entre 10 y 15 años.