2024-07-21 01:02:05
Aún no han sido enviados tras las rejas porque el Tribunal Supremo ha suspendido la ejecución de la pena. El tribunal condenó a Arturas Urbučius, accionista de la empresa Naftos grupė, autor del soborno, a 6 años de prisión y una multa de casi 11.000 euros. multa en euros.
R. Milvydas, que aceptó el soborno, fue condenado a tres años de prisión, 3 millones. El euro soborno será confiscado.
Se cree que tras la ejecución completa de la sentencia en este caso, decenas de millones de euros entrarán en el presupuesto estatal: esta cantidad se compone de multas, sobornos récord confiscados, otras sumas de dinero confiscadas, etc.
«En el caso se demostró fehacientemente que Arturas Urbutis ofreció y entregó a Ričardas Milvydas, director comercial de Klaipėdos nafta, a una persona considerada un empleado público, y este último aceptó un soborno. Se abrió una cuenta en un banco suizo banco y se aceptaron 3 millones de sobornos por valor de 247.194 euros y 175.000 dólares estadounidenses por tomar decisiones favorables a favor de la UAB «Naftos grupė», dijo la jueza Regina Pocienė del Tribunal de Apelación de Lituania durante la audiencia del 3 de julio.
Dado que la sentencia del Tribunal de Apelación entra en vigor inmediatamente, el condenado ya debería haber estado tras las rejas: el caso ya había sido remitido al Tribunal de Distrito de Klaipėda para la ejecución de la sentencia, la policía recibió el documento de ejecución, pero los condenados apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo de Lituania.
«El Tribunal Supremo de Lituania recibió las apelaciones de los condenados A. y A. Urbučiai, por lo que el caso fue pospuesto. Dado que los condenados solicitaron suspender la ejecución de la sentencia definitiva y el Tribunal Supremo de Lituania aceptó la solicitud, la policía fue informado sobre la suspensión”, informó Elta Gintarė Daugėlaitė, representante del Tribunal de Distrito de Klaipėda.
Según ella, los bienes de los condenados están sujetos a una restricción temporal de propiedad hasta el cumplimiento de esta sentencia en casos civiles.
«Las partes de la sentencia relativas a la confiscación de bienes (recuperación de sumas de dinero correspondientes al valor de los bienes confiscados) fueron presentadas al alguacil para su ejecución», dijo el representante del tribunal.
Otras multas pueden pagarse en cuotas, algunas antes del 3 de septiembre.
El grupo Naftos, que recibió una multa de casi un millón de euros, podrá compensarlo en el plazo de un año.
Dado que los plazos no han expirado, el tribunal no ha emitido documentos de ejecución, no hay razón para recurrir a los alguaciles. El Tribunal de Apelación de Lituania lleva seis años examinando el caso relacionado con la apropiación indebida de activos de gran valor de la UAB “Naftos Grupė” y la legalización de activos obtenidos de forma delictiva.
Se designaron dos peritos forenses de largo plazo para el caso, se cambiaron los paneles de jueces y se aplicaron restricciones en el estado debido a la pandemia de COVID-19 que prolongaron el juicio.
Dado este plazo, los condenados recibieron sentencias menores. El Tribunal de Apelación constató que Arturas Urbutis era el principal autor de actos delictivos (apropiación indebida de más de 12 millones de euros de activos del «Naftos grupė» de la UAB, legalización de casi 11 millones de euros de activos obtenidos ilícitamente, producción de un gran número de documentos falsos documentos, falsificación y uso de documentos reales, organizador y coordinador de gestión contable corporativa fraudulenta y evasión del pago del impuesto a las ganancias de alto valor.
Además, creó a Jurgis Aušras para abusar de su cargo oficial, periódicamente ofreció y entregó a R. Milvydas más de 3 millones. soborno en euros.
Dos exalcaldes condenados
En este caso también fueron condenados dos ex alcaldes: J. Aušra había sido anteriormente alcalde de Klaipėda. En el momento de los crímenes era director de la empresa estatal Klaipėdos Nafta.
Andrejus Vaičiulis fue el primer alcalde del municipio de Neringa tras la restauración de la independencia.
En el momento de los crímenes era jefe de la sucursal del Šiauliai bankas en la región de Klaipėda.
A. Vaičiulis era suegro de Arturos Urbutis, principal organizador de actos criminales.
El tribunal consideró que J. Aušra no actuó en interés de la empresa «Klaipėdos nafta» que dirigía, sino en interés del «Naftos grupė», por el cual «Klaipėdos nafta» sufrió casi 600.000 daños. Daños materiales en euros.
11.000 fueron concedidos a J. Aušra. Una multa de 298 euros, y A. Vaičiuli, reconocido por el tribunal no como asistente, sino como instigador del abuso de su cargo oficial por parte de J. Aušra, 10 mil. Multa de 921 euros, es decir, la pena máxima vigente en el momento del delito.
J. Aušra ya ha pagado la multa impuesta por el tribunal.
El jurado concedió 941 mil dólares a la empresa Naftos Grupì. Una multa de 500 euros y la empresa «Artilona» algo más de 50 mil. multa en euros.
Además, tras la sentencia del tribunal de apelación, se confiscaron casi 12,5 millones a los hermanos Artur y Antanas Urbučias y Svetlana Popova. EUR.
Se espera que el Estado pueda cobrar y reclamar las sumas otorgadas por el tribunal.
«Durante las investigaciones preliminares, los derechos de propiedad de los sospechosos (Arturo Urbučis, Antanas Urbučis, Ričardas Milvydas (por corrupción), la entidad jurídica Naftos grupė UAB, etc.) sobre sus bienes muebles e inmuebles, que pueden ser suficientes para cubrir la sumas asignadas por la sentencia», se lee en la respuesta de la representante de la Fiscalía General, Rita Stundienė, a Elta.
Según ella, el valor de la mayor parte de la propiedad se derivó de datos del Registro.
“Es interesante señalar que un momento muy importante es cómo se realizará la venta de esa propiedad y por cuánto se venderá”, dice el representante de la fiscalía.
Arturas Urbutis era accionista de la empresa «Naftos grupė», el director general de la empresa era su hermano Antanas Urbutis.
«Se ha demostrado sin lugar a dudas que los condenados Antanas Urbutis y Artūras Urbutis falsificaron el contrato de representación y prestación de servicios estipulado entre la sociedad anónima «Naftos grupė», «WORLDEX LLC» y «GAUGLER AG», que fueron matriculados en el exterior, en zona fiscal preferencial, así como los documentos de aceptación-entrega de obras falsificadas, facturas y sus artículos usados.
Basándose en estos documentos falsificados, el «Naftos grupė» de la UAB falsificó declaraciones de impuestos que presentaban al administrador fiscal para evitar pagar el impuesto sobre los beneficios.
Por tanto, el estado ganó hasta 2 millones. Los daños materiales ascienden a 300.909 euros», anunció el Tribunal de Apelación. WORLDEX LLC era una empresa con impuestos preferenciales, fue fundada en Alaska, otra empresa con impuestos preferenciales, GAUGLER AG, operaba en Suiza.
Según el tribunal, sobre la base de facturas falsificadas se realizaron transferencias de dinero desde las cuentas de UAB Naftos grupė a las cuentas de las sociedades fiscales preferenciales antes mencionadas gestionadas por Arturas Urbutis, mientras que al mismo tiempo se gestionaba la cuenta de WORLDEX LLC. por S. Popova. 406 mil por importe de 804 euros.
Los hermanos Urbučiai y S. Popova se apropiaron indebidamente de este dinero.
«Después de eso, Arturas Urbutis y S. Popova, sabiendo que el dinero se había obtenido de forma delictiva, legalizaron más de 11 millones de euros realizando diversas operaciones financieras con este dinero, transfiriéndolo a cuentas bancarias de otras empresas administradas por Arturo Urbutis. , que utilizó para ocultar actos delictivos o sacar provecho de ellos”, anunció el tribunal.
En la sentencia del tribunal de apelación se estableció que Arturas Urbutis, siendo el principal accionista de Naftos grupė, junto con su suegro A. Vaičiulis, utilizando conexiones personales y buscando ventajas para él y para la empresa Naftos grupė, crearon El director general del Nafta de Klaipėdos, J. Aušra, abusó del servicio y despilfarró bienes de gran valor: 603 mil. Cuota de propiedad 130 euros.
J. Aušra, motivado a cometer un delito por las acciones de Artur Urbutis y A. Vaičiulis, actuó en beneficio de «Nafta Gupė» en perjuicio de su propia empresa «Klaipėdos Nafta», dilapidó el derecho de propiedad antes mencionado, cancelado intencionalmente las cuentas, anulando la solicitud de indemnización por la parada de los vagones cisterna provocada por culpa de » «Naftos grupas», por lo que «Klaipėdas nafta» sufrió graves daños.
Las pruebas se recogieron en secreto, STT, FNTT, la fiscalía trabajó
Los documentos judiciales muestran que las fuerzas del orden recogieron en secreto parte de las pruebas del caso, se realizaron escuchas telefónicas y las conversaciones de los sospechosos fueron escuchadas en secreto desde 2007. Del 29 de diciembre al 17 de julio de 2010.
Documentos judiciales muestran que el entonces director del Servicio Especial de Investigación (STT), dirigiéndose al Fiscal General sobre el seguimiento secreto de información transmitida a través de redes de telecomunicaciones, indicó que la STT estaba realizando una investigación operativa sobre una posible intermediación de varias personas en forma de soborno, soborno, fraude contable y fraude a gran escala, sin embargo, no se identificaron signos de actos delictivos y no se iniciaron investigaciones preliminares, porque los sospechosos se unen a una conspiración, se comunican estrictamente solo con. personas confiables y previamente verificadas en su entorno, están familiarizadas con los modos de operación, por lo tanto, para recolectar más evidencia de posibles delitos, es necesario implementar medidas técnicas de manera especial.
En 2010, el subjefe del departamento de tareas especiales del Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) del 9 de abril en el certificado «Sobre los resultados de las acciones operativas y la investigación operativa» afirmó que durante la investigación operativa se obtuvieron datos según que la persona, cuando se reúne con los clientes, a menudo invita al director comercial de Klaipėdos naftas, quien posiblemente recibe su porcentaje de dinero ilegal, por lo que intenta mantener en cualquier caso los derechos exclusivos para el «Grupo Nafta», incluso si en realidad «Klaipėdos Nafta «podría gestionar todo el negocio sin intermediarios.
“Durante las escuchas telefónicas también se supo que el suegro de BB, EE, que es el director de la sucursal de Šiaulių bankas en Klaipėda y conoce a GG desde hace mucho tiempo, se ocupa de todos los asuntos comerciales con GG para obtener condiciones comerciales favorables. La UAB “YY” BB puede constantemente pagarle a GG a través de su suegro una cierta cantidad de dinero; en presencia de estos datos es necesario verificar las conversaciones telefónicas de las personas mencionadas”, dijo la FNTT (Iniciales de las personas fueron despersonalizados y modificados por el tribunal – ELTA).
En enero de este año la sociedad anónima «Klaipėdos nafta» (KN) cambió su razón social por la de «KN Energies».
El nuevo nombre está dirigido a otros países donde la empresa desarrolla activamente sus actividades.
“Habiendo acumulado más de 60 años de experiencia en el campo del manejo y almacenamiento de petróleo y sus productos, KN está iniciando un viaje de transformación energética. Teniendo en cuenta las tendencias energéticas globales, las necesidades de los clientes en materia de crecimiento sostenible y competitividad, la empresa se adapta. sus actividades para crear un futuro energético sostenible El futuro de KN no se limita al manejo de productos derivados del petróleo o gas natural licuado.
Estamos preparados para el desafío: nuestro objetivo es hacer que nuestras operaciones sean climáticamente neutrales para 2050, hacer la transición de los combustibles fósiles a tipos de energía futuros y continuar creando valor con éxito en el sector energético, garantizando la seguridad energética y la rentabilidad financiera para los accionistas. KN está lista no sólo para participar en el proceso de transformación energética de Lituania y la región, sino también para compartir su experiencia práctica y sus conocimientos a nivel mundial”, anuncia ahora KN Energies.
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