En la acusación núm. 6639, notificada en la mañana del 15 de julio, la Fiscalía Popular Suprema acusó a Truong My Lan, presidente de Van Thinh Phat, y a sus cómplices de transferir ilegalmente más de 4.500 millones de dólares a través de la frontera.
Específicamente, cuando es necesario transferir dinero al extranjero para pagar deudas o recibir préstamos del extranjero a Vietnam, Truong My Lan asigna personal para coordinar con Chiu Bing Keung Kenneth la celebración de contratos falsos, la compra y venta de acciones y aportes de capital, inversiones, deudas. . ..
A través de estos contratos cortos, el dinero se transfiere a través del banco SCB. La mayoría de los documentos no eran elegibles, pero el grupo demandado SCB recibió instrucciones de Truong My Lan por lo que aun así aprobaron la orden de transferencia internacional de dinero.
Truong My Lan ha creado un sistema de miles de empresas tanto a nivel nacional como internacional.
El proceso de investigación estableció que de 2012 a 2022, Van Thinh Phat utilizó 12 empresas en Vietnam y 11 empresas en el extranjero para realizar transferencias de dinero transfronterizas. De estas, hubo 78 transferencias ilegales al exterior por más de 1.500 millones de dólares y 152 transacciones por más de 3.000 millones de dólares recibidas en Vietnam. Así, Truong My Lan fue acusado de transportar ilegalmente divisas a través de la frontera, por un total de más de 4.500 millones de dólares.
En el caso, Chiu Bing Keung Kenneth (de nacionalidad británica e irlandesa del norte) fue identificado como el abogado que representaba a Truong My Lan para gestionar empresas y organizaciones extranjeras pertenecientes al grupo Van Thinh Phat.
Chiu Bing Keung Kenneth cometió el acto de crear una serie de contratos falsos entre empresas nacionales y empresas extranjeras para preparar documentos para transferir dinero y viceversa.
De 2014 a 2022, la cantidad total de dinero transferida por estas empresas superó los 556 millones de dólares (equivalente a casi 13 billones de VND) y recibió más de 940 millones de dólares (más de 21 billones de VND). Por lo tanto, el abogado ayudó a Truong My Lan a transferir ilegalmente más de 34 billones de VND a través de la frontera.
Otro extranjero acusado de ayudar a la Sra. Lan a transferir dinero ilegalmente es Chen Yi Chung (nacional de Hong Kong). La fiscalía estableció que desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021 fue director general en funciones de la SCB y realizó 13 transacciones para transferir dinero al exterior o recibir dinero en Vietnam para empresas pertenecientes a Van Thinh Phat.
El método de transferencia de dinero también implica contratos de compra y venta, transferencias de acciones, aportaciones de capital, contratos de préstamo… entre empresas en Vietnam y empresas y organizaciones extranjeras.
Chen Yi Chung fue acusado de participar en 12 transacciones de transferencia de dinero salientes por un monto total de casi 674 millones de dólares (equivalente a más de 15 billones de VND) y una transacción de transferencia de dinero en Vietnam de 35 millones de dólares (más de 800 mil millones de VND).
Durante la investigación, Truong My Lan dijo que ordenó a Chen Yi Chung que coordinara con personas del Grupo Van Thinh Phat y líderes de SCB para crear contratos falsos y aprobar transferencias de dinero. Como resultado de una identificación con fotografía, los acusados y otras personas relacionadas reconocieron a Chen Yi Chung.
La policía ha solicitado asistencia jurídica mutua a Hong Kong y al Reino Unido, solicitando verificar a Chiu Bing Keung Kenneth y Chen Yi Chung sobre los contenidos relacionados con el caso Truong My Lan. Sin embargo, hasta el momento las solicitudes de asistencia jurídica mutua no han sido atendidas. La ley aún no ha dado ningún resultado, según la acusación.