El sitio de inteligencia francés Africa Intelligence informó el martes que la rama regional del Grupo de Acción Financiera Internacional para luchar contra el lavado de dinero revisará el informe presentado por el Banco Central de Libia para evaluar el alcance de su compromiso financiero, y a pesar de algunos avances en este sentido, hecho, todavía hay problemas.
El sitio francés informa que la sección regional del Grupo de Acción Financiera Internacional para Oriente Medio y el Norte de África y la sección regional del Grupo de Acción Financiera Internacional para luchar contra el blanqueo de dinero examinarán el informe del Banco Central sobre su sistema financiero, como filial de Como Grupo Anti-Lavado de Dinero, utiliza estándares internacionales para examinar la aplicación de las reglas de gobernanza por parte de los países para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
El sitio web confirma que el gobernador del Banco Central de Libia, Al-Siddiq Al-Kabir, está intentando permitir que Libia se una al Grupo de Acción Financiera Internacional junto con Palestina, Siria, Yemen y Sudán, pero Libia está actualmente excluida de la Acción Financiera. Grupo de trabajo. Evaluación del Grupo de Acción ante la situación política y de seguridad actual del país.
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El sitio web continúa diciendo que Libia llevaba siete años esperando cambiar esta situación y unirse al Grupo de Evaluación Mutua. Durante la Asamblea General de 2017, presentó una solicitud de membresía, pero fue rechazada por la opinión del grupo. en aquel momento todavía eran muy difíciles de implementar.
El banco central enfrenta una apuesta difícil ya que la evaluación del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero es monitoreada de cerca por los mercados financieros y ayuda a tranquilizar tanto a los inversores como a los bancos extranjeros.
Según el sitio web, un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional ha señalado ampliamente entre los inversores internacionales que hay sólo un progreso limitado en la transparencia y la aplicación de las normas de buena conducta por parte del Banco Central y pocas indicaciones concretas sobre el grado en que aplica las normas de cumplimiento. .
Según el informe de “Africa Intelligence”, las autoridades del este de Libia continúan imprimiendo billetes sin la aprobación de la junta directiva del Banco Central de Libia, lo que representa un alto riesgo de apropiación indebida, y aún es difícil determinar su procedencia. , ya que estos nuevos billetes han llegado al mercado libio además de los solicitados por el Banco Central del Este de Libia. El país ha acordado imprimir 18.000 millones de dinares libios (unos 3.700 millones de dólares) hasta 2020, según el equipo de expertos de la ONU. .
El sitio explica que es posible que se produzcan más apropiaciones indebidas mediante el uso de cartas de crédito que los empresarios libios utilizan para obtener divisas para financiar sus importaciones, pero la financiación de algunas operaciones financieras sigue siendo ambigua y algunos créditos son financiados por bancos del país. Este sin ser seguido.
El sitio web indica que el Banco Central de Libia, dirigido por Al-Siddiq Al-Kabir, también está financiando a empresarios y formando alianzas en Occidente, según un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de 2022.
Según otro informe de Amnistía Internacional, el Banco Central de Libia ha ralentizado significativamente el pago de cartas de crédito desde principios de este año. El Club Al-Ahly Trípoli podría obtener la aprobación del Banco Central de Libia para transferir divisas al extranjero en el primer trimestre, mientras que este proceso permitió al club desembolsar 2.093.485 dinares (431.769 dólares en pagos al extranjero, según el sitio web Africa Intelligence).
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2024-07-22 03:04:05