Un funcionario de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (unión Europea) fue arrestado por presunto lavado de dinero Quito, la tarde del 15 de julio de este año. EL Fiscal General del Estado investiga el caso donde están involucrados millones de dólares.
La tarde del Lunes, Fiscal General del Estado y la Policía llevó a cabo un operativo durante el cual se registraron siete inmuebles en la capital. También ejecutó tres órdenes de aprehensión por el crimen, que al parecer valían nueve millones de dólares.
Según la investigación, los detenidos formarían parte de «un grupo familiar que lavaría dinero sucio y utilizaría el sistema financiero nacional, mediante supuestos ingresos como comisionistas, compra y venta de divisas y/o entidades de crédito».
Uno de los sujetos involucrados es un funcionario del unión Europea, órgano de supervisión destinado a prevenir la ocurrencia de este tipo de delitos. A través de su cargo permitió que las personas involucradas no fueran denunciadas por esa institución.
«El monto de los ingresos de los sospechosos de 2016 a 2023 ascendería a 21.683.451,12 dólares», precisó la Fiscalía, sin precisar más detalles sobre el caso.
Segundo TeleamazonLa mañana del 16 de julio de 2024 se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos contra los involucrados en el Complejo Judicial Norte. Se arriesgan a una pena de prisión de hasta trece años y a una multa equivalente al doble del importe de los bienes involucrados en el delito, de conformidad con el artículo 317 del Código Penal. codigo penal completo (COIP).
UAFE reacciona ante arresto
A través de un comunicado de prensa, el unión Europea informaron que se encuentran coordinando acciones en este caso. “Esta acción coordinada no sólo pone de relieve las estructuras del crimen organizado, sino que también fortalece nuestra capacidad para combatirlas y recuperar activos obtenidos ilícitamente”, afirmó la institución.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la «impunidad cero» y la «depuración de las instituciones del Estado».
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