El Primer Ministro aprobó la modificación de las «Normas sobre la interrupción de los movimientos durante el transporte transfronterizo de mercancías en moneda extranjera y en moneda nacional». Con las nuevas normas se han introducido algunos cambios en el documento aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de este año. Cabe señalar que a partir del documento citado se determinó una lista completa de reglas.
Publika.az El diputado Vugar Bayramov lo escribió en su cuenta de la red social.
Señaló que con las nuevas reglas se especifica más la lista de indicadores y el alcance de las reglas relacionadas con la suspensión del movimiento de la moneda nacional:
«Por lo tanto, en caso de detección de activos en moneda extranjera y moneda nacional que no hayan sido declarados o declarados incorrectamente dentro de los requisitos del régimen de declaración de activos en moneda extranjera y moneda nacional, se detiene su movimiento, es decir, no se permiten Al mismo tiempo, estamos hablando de casos de omisión o declaración incorrecta de activos en moneda extranjera y moneda nacional como prueba material durante investigaciones administrativas o procesos penales.
Otro cambio se refiere a la lista de indicadores relacionados con las actividades cambiarias y la suspensión del movimiento de la moneda nacional. Según la nueva decisión, el hecho de que la persona que introdujo objetos de valor en moneda extranjera y moneda nacional a través de la frontera aduanera durante el período de condena por delitos en materia aduanera o sanción administrativa haya aplicado dentro de un año la sanción administrativa por delitos administrativos contra las aduanas. Después de la ejecución, se considerará entre los indicadores el hecho de que la persona había sido previamente considerada responsable de los delitos pertinentes.
En la edición anterior de este artículo se pretendía determinar la responsabilidad pasada únicamente por delitos aduaneros.
En general, el propósito de la decisión es fortalecer la lucha contra el retiro ilegal de moneda del país, para aumentar aún más la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso con indicadores claros y mensurables.
Cabe señalar que estas normas se definen de conformidad con los requisitos de la Ley de la República de Azerbaiyán «sobre la lucha contra la legalización de bienes obtenidos mediante delitos y la financiación del terrorismo».
Aysel Shahmar
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