AADE/490 «confinamientos» a empresas y multas de más de 1 millón de euros por evasión fiscal

Multas por más de 1,34 millones de euros impuesta por la AADE durante la implementación más de 48.000 auditorías fiscales in situ, mientras al mismo tiempo entraban 490 “candados” en comercios.

Según consta en el aviso relativo a estos controles, realizados por la AADE «con el objetivo de defender el interés público y garantizar los ingresos públicos», se constató “Se impusieron valores ocultos de más de 20 millones de euros y multas de más de 1,34 millones de euros”.

«Además, en 628 casos se impusieron las sanciones prescritas, más concretamenteSe suspendió la actividad de 490 empresas, mientras que en los 138 casos restantes se impuso una sanción pecuniaria» Se añade entre otras cosas al mismo aviso.

El anuncio de la AADE en detalle

El mecanismo de control de la AADE, destinado a defender el interés público y garantizar los ingresos públicos, lleva a cabo numerosos controles fiscales en todo el territorio griego y en todas las ramas de actividad, con el objetivo de realizar al menos 40.000 controles in situ.

Mediante la creación de un grupo de inspectores expertos, la AADE ha fortalecido la capacidad de inspección existente en las islas, centrando las inspecciones tanto en destinos turísticos populares como en sectores comerciales con altas tasas de criminalidad.

Además, se tuvo cuidado de garantizar que los grados de control se alternaran, moviéndose tanto en la Grecia continental como en la insular. De esta forma, los controles son realizados principalmente por propietarios de distintas jurisdicciones territoriales.

Los auditores tienen a su disposición tablets, con el sistema ELEGCHOSlive instalado, a través de las cuales tienen acceso directo al detalle completo de las auditorías, facilitando su trabajo de auditoría.

Para apoyar los niveles de control, un equipo operativo especial de la AADE, utilizando la Sala de Operaciones y utilizando un software específico, escanea los datos a lo largo del día y selecciona las áreas para intensificar los controles. Los resultados del análisis de riesgos también se enriquecen con los datos resultantes de la comparación de los datos del sistema de envío electrónico con los del POS.

En concreto, contrastamos los cobros, que se transmiten a través del sistema e-send, y los ingresos derivados de los pagos electrónicos. Finalmente, las capas de auditoría extraen información para los controles de auditoría de dos herramientas importantes que se han implementado para reducir la evasión fiscal. Se trata de la plataforma Denuncias Ciudadanas, donde se presentan denuncias o información, y la aplicación Appodixi.

Curiosamente, hasta la fecha se han realizado más de 48.000 auditorías fiscales in situ. Las investigaciones revelaron un valor oculto de más de 20 millones de euros y se impusieron multas por valor de más de 1,34 millones de euros.

Además, en 628 casos se impusieron las sanciones prescritas y, más concretamente, se suspendió la actividad de 490 empresas, mientras que en los 138 casos restantes se impuso una sanción pecuniaria.