El Comité Temporal de Investigación de la Rada Suprema está evaluando una serie de soluciones eficaces para combatir las «gotas». Estos incluyen reforzar los requisitos de los bancos para el seguimiento financiero y limitar el volumen de negocios sin prueba de ingresos. Yaroslav Zheleznyak, jefe del TSC, primer subdirector del Comité de Política Fiscal y Aduanera de la Rada Suprema, informó en Telegram ONU.
Zheleznyak citó la declaración del BNU de que una “gota” equivale a entre 2 y 2,5 millones de jrivnia al año.
«… incluso las 80.000 caídas detectadas por el BNU ya corresponden a unos 200 mil millones de grivnas que, según estimaciones muy conservadoras, sufren «caídas» cada año. Y estas son sólo «caídas» de dos grandes bancos», añadió. el director del TSK.
Según él, el sistema comenzó a desarrollarse de manera especialmente activa después del cierre del sistema de «codificación errónea» en 2023.
“Las pérdidas fiscales ascienden a más de 50 mil millones de grivnas. A menudo las personas, sin saberlo, participan en este tipo de delitos. Pero también hay quienes van de banco en banco para abrir sus propias cuentas, que luego venden a los delincuentes. Un par de meses antes de ser bloqueados, pero generalmente logran abrir muchas más tarjetas. Muy a menudo las “gotas” se esconden bajo la apariencia de voluntarios”, escribió Zheleznyak.
El jefe del TSK describió varias soluciones efectivas para combatir este fenómeno:
– es un registro de cuentas que ofrece la posibilidad de ver cuentas «comprometidas» y personas físicas;
– reforzar los requisitos de control financiero de los bancos y limitar el volumen de negocios sin prueba de ingresos;
– limitar los volúmenes de producción de p2r y la cantidad de p2r (lo que aumentará el costo de mantenimiento del esquema entre 5 y 8 veces). Actualmente se están realizando consultas con la comunidad de voluntarios;
– limitar la atracción de nuevos clientes para aquellos que no ejercen el control;
– introducción de medios técnicos para controlar el uso de tarjetas en el sistema «drops».
lo recordaremos
Anteriormente, el director del Banco Nacional de Ucrania, Andriy Pishnyi, dijo a los medios que el Banco Nacional planea tomar una decisión sobre la limitación de las transferencias p2p (tarjeta a tarjeta) para particulares para combatir los sistemas de «caída» a finales de esta semana.