La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) suspendió la cuenta bancaria del secretario general de la Liga Awami y ex ministro de transporte por carretera y puentes, Obaidul Quader. Además, se le ordenó suspender cuentas bancarias y transacciones de negocios vinculados a sus intereses.
El BFIU emitió instrucciones a este respecto a los bancos e instituciones financieras del país el martes (27 de agosto).
Un funcionario de BFIU confirmó esta información el miércoles (28 de agosto).
Los nombres de los padres de Obaidul Quader y los datos del documento nacional de identidad se proporcionan en la carta de BFIU.
En general, se suspenderán todas las transacciones realizadas en las cuentas personales y comerciales de aquellos cuyas cuentas hayan sido congeladas o suspendidas, según la carta. No se realizarán transacciones durante los próximos 30 días, de ser necesario se ampliará el período de suspensión de transacciones.
En la carta, se indicaron los nombres de los padres de Obaidul Quader y los datos del documento nacional de identidad que las cláusulas pertinentes del Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales serán aplicables en caso de esta instrucción de suspender la transacción. Se ha pedido a los bancos e instituciones financieras que envíen la información de su cuenta (formulario de apertura de cuenta, KYC y extracto de transacción) a la BFIU dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de la carta.
OÍDO/EA/ASM
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