Bagdad-IA
Hoy viernes, Rafidain Bank anunció la actualización continua de datos e información para garantizar la seguridad frente a sospechas de blanqueo de dinero.
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La oficina de prensa del banco dijo en un comunicado recibido por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), que «en aplicación de las directivas e instrucciones del Gobierno del Banco Central de Irak/Oficina contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la Oficina de información de lavado de dinero y financiación del terrorismo El Departamento del Banco Al-Rafidain realizó visitas de campo a las sucursales del banco en Bagdad y las provincias, subrayando: «Presentar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo y los mecanismos para combatirlos, y reportar y monitorear transacciones sospechosas utilizando los medios y métodos disponibles”.
Añadió: “Las visitas dieron como resultado la verificación del trabajo de los oficiales de enlace y el seguimiento de la actualización del formulario (KYC), que garantiza la seguridad de los fondos y cuentas de los clientes ante cualquier sospecha de lavado de dinero”, destacando que «Se han adoptado medidas de diligencia debida para empresas y clientes de conformidad con la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».