Están en el centro de un gran fraude en el ámbito de la formación profesional. Catorce personas fueron condenadas de las 13Y sección del Tribunal Penal de París, el miércoles 4 de septiembre, por fraude y estafa por banda organizada, con penas que van de diez meses a cinco años de prisión, multas de hasta 45.000 euros e inhabilitación para gestionar una empresa de cinco a quince años.
Fueron declarados culpables de haber dirigido, o trabajado para, entre 2009 y 2014, una quincena de empresas privadas y haberse beneficiado indebidamente, por diversos medios, de dinero público, normalmente destinado a la formación continua de los empleados. Los investigadores de la Oficina Central para la Represión de Delitos Financieros Graves estimaron los daños en el caso en unos 3 millones de euros. Los acusados, once hombres y tres mujeres, también recibieron enormes indemnizaciones, que en ocasiones ascienden a cientos de miles de euros.
La formación profesional es una obligación legal para las empresas, que aportan económicamente en función de sus nóminas. Lo proporcionan organismos de formación (OF), proveedores de derecho privado que pueden facturar sus servicios a organismos de recaudación conjunta (OPCA) autorizados, responsables de gestionar el dinero de las aportaciones por sector o rama. Los acusados pudieron enriquecerse aprovechando los defectos y las debilidades de este mecanismo, cuyo control es difícil y mal garantizado.
facturas falsas
“Aunque son pagados por organizaciones de derecho privado, los fondos recaudados por los estafadores provienen directamente de las deducciones obligatorias exigidas por la ley, basadas en las nóminas y deducidas de los salarios. Hacer trampa en las OPCA, incluso con el consentimiento del cliente, significa robar a todas las empresas y a sus empleados».explicó Guillaume Daïeff, presidente de los 13Y sala del tribunal penal, durante la lectura de la sentencia, frente a los impasibles acusados. Para el magistrado, el «gravedad» de este fraude justifica las fuertes sanciones, aunque “los hechos son viejos”.
Durante el juicio, que tuvo lugar en junio, se describieron en detalle las prácticas de los estafadores, que no todos conocían. A partir de la formación realmente impartida a los empleados de la empresa, se emitieron facturas falsas a las OPCA, con un número de horas inflado en comparación con la realidad y precios llevados al límite legal. «Por ocho horas de formación a 20 euros la hora, la OF pidió apoyo durante treinta horas y un total de 1.250 euros, o 40 euros la hora»señala el Tribunal en su sentencia.
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