La información es la respuesta de las autoridades dominicanas a la comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) que, el pasado 27 de marzo, el juez español realizó ante la existencia de «indicios racionales» de que Rubiales y su socio podrían tener propiedades y activos monetarios. en la isla tanto a su nombre como como testaferro, y que éstos habían sido adquiridos con fondos de las supuestas comisiones recaudadas con motivo de la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. En la isla, Martín Alcaide ya tenía dos hoteles en funcionamiento en la zona de Punta Cana y ejecutaba un proyecto inmobiliario para construir 60 apartamentos de lujo. Además, la Guardia Civil descubrió durante la investigación que otro de los sospechosos sobre los que se solicitaron datos bancarios, Israel Dorado, transportaba dinero en efectivo a la isla caribeña, eludiendo el control de las autoridades españolas.
La documentación ahora incorporada al caso es complementaria a la colaboración judicial de las autoridades dominicanas, que ya permitieron a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajar a la isla el pasado 1 de abril para registrar las casas donde habitaban Rubiales y Nene. allí residía, así como identificar en cada uno de sus nombres dos vehículos de alta gama en los que viajaban por este país. En su respuesta, la Fiscalía especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (órgano con funciones similares a la Fiscalía contra la Corrupción en España) detalla la información facilitada por decenas de bancos, corredores de bolsa, compañías de crédito y entidades aseguradoras en el aislamiento la presencia en su cartera de clientes de Rubiales, Nene, los otros dos sospechosos o la empresa sospechosa.
Cinco de ellos dieron una respuesta afirmativa, según esta documentación. Se trata del Banco de Reserva de la República Dominicana ―que asegura haber localizado productos financieros a nombre del expresidente de la RFEF y de la empresa Consultora Conecta 17―, el Banco Popular Dominicano ―de Martín Alcaide―, el Scotiabank ―en el nombre de los cinco ―, Banco Múltiple Santa Cruz ―de Israel Dorado, incluidas tres cuentas sobre las que el juez español preguntó expresamente― y Vimenca ―siempre a nombre del socio de Rubiales―. Sin embargo, las autoridades dominicanas no cierran la puerta a otras apariciones en el futuro.
El juez español pidió que, si se hubieran localizado productos financieros, se bloquearan porque sospechaba que esos fondos «podrían tener su origen en los hechos investigados» en España. Además, solicitó que se brinde información sobre el saldo de los activos al momento del bloqueo, así como sobre todos los movimientos registrados en los mismos desde 2018. Ese fue el año en el que Rubiales, junto al exfutbolista del FC, acometió la recuperación del Barcelona. Gerard Piqué, la implantación del nuevo formato de la Supercopa que llevó al año siguiente a acordar que los partidos de la competición se jugaran en Arabia Saudí a cambio de 40 millones de euros anuales para la Federación y otros cuatro millones de comisiones para La empresa Kosmos de Piqué.
La investigación, denominada Operación Brodie -en referencia al ingeniero inglés John Brodie, que diseñó las porterías de fútbol a finales del siglo XIX- tiene ramificaciones en otros dos países. Por un lado, el juez incluyó en el auto con el que, en abril, impuso medidas cautelares a Rubiales, la sospecha de que las supuestas comisiones que podría haber recibido por el millonario contrato de la Supercopa no habrían sido en dinero, sino en » especies». En concreto en la «venta de terrenos» en Arabia Saudí «para la posterior gestión de actividades hoteleras». Por otro lado, envió dos comisiones rogatorias a las autoridades andorranas para recabar información sobre posibles cuentas bancarias a nombre de Piqué y nueve empresas vinculadas a él en el Principado. El juez investiga si Piqué entregó, a través de ellos, «regalos económicos» al expresidente de la federación.