El DE interroga a la actriz Tamannaah Bhatia en un caso de lavado de dinero

Guwahati Guwahati: Fuentes oficiales dijeron que el ED interrogó el jueves a la actriz Tamannaah Bhatia en relación con la investigación del caso de lavado de dinero relacionado con la aplicación móvil ‘HPZ Token’. Supuestamente, muchos inversores han sido engañados con el pretexto de extraer Bitcoin y algunas otras criptomonedas en esta aplicación. La Dirección de Ejecución dijo que la declaración de la actriz de 34 años fue registrada bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en su oficina regional aquí. Las fuentes dijeron que Bhatia había recibido dinero para «aparecer como una celebridad» en un evento de la empresa de aplicaciones y que no había cargos «criminales» en su contra. Dijo que también había sido citado anteriormente, pero pospuso la citación por motivos laborales y decidió presentarse el jueves.

Un total de 299 entidades han sido acusadas en la hoja de cargos presentada por el ED en el caso de marzo, incluidas 76 entidades controladas por chinos, de las cuales 10 directores son de origen chino, mientras que dos entidades están controladas por otros ciudadanos extranjeros. El caso de lavado de dinero surge de una FIR presentada por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la policía de Kohima bajo secciones del Código Penal indio, Ley de TI, por engañar a inversionistas «crédulos» prometiéndoles enormes ganancias por la extracción de Bitcoin y otras criptomonedas. Por este motivo se ha iniciado una causa contra varios acusados.

La policía dijo que el acusado utilizó la aplicación de teléfono móvil “HPZ Token” para “engañar” a los inversores. La agencia dijo que varias «entidades fantasma» con directores «ficticios» abrieron cuentas bancarias e identificaciones de comerciantes con el fin de «superponer» las ganancias del delito. Se afirmó que estos fondos se obtuvieron «fraudulentamente» para inversiones en juegos y apuestas ilegales en línea y minería de Bitcoin.

El DE dijo que para una inversión de 57.000 rupias, se prometió un retorno de 4.000 rupias por día durante tres meses, pero el dinero se pagó sólo una vez y posteriormente el acusado buscó nuevos fondos de los inversores. En este caso, el Departamento de Educación llevó a cabo una búsqueda a nivel nacional, en la que se incautaron activos inmuebles y depósitos por valor de 455 millones de rupias.