BEA Excise, como agencia que recauda los ingresos estatales, a menudo se menciona de diversas formas como fraude. Este fraude en nombre de Aduanas e Impuestos Especiales puede evitarse si el público reconoce la forma del fraude. Hay al menos cinco modalidades de las que el público debería tener cuidado: las tiendas online, el romance, la diplomacia, el blanqueo de dinero y las subastas.
Primero, el modo tienda en líneaes decir, un método de fraude dirigido a compradores de bienes en línea, tanto del exterior como del interior del país. Los delincuentes suelen ofrecer productos a precios inferiores a los del mercado a través de tiendas en las redes sociales, p. Instagram Y Facebook. Sin embargo, en realidad la tienda es sólo una fachada y es puramente ficticia. Con este método, el infractor se declarará funcionario de aduanas y se comunicará con el destinatario de la mercancía para solicitar la transferencia de una suma de dinero.
En segundo lugar, el modo romance, que es un modo fraudulento que se aprovecha del descuido de la víctima cuando está enamorada prometiéndole enviarle bienes. El autor pretenderá que las mercancías están retenidas en la aduana, aunque las mercancías prometidas nunca existan. Por lo general, se pide a la víctima que transfiera una determinada cantidad de dinero para que la mercancía pueda enviarse al destinatario a la cuenta personal del delincuente.
En tercer lugar, el modo de entrega diplomática, es decir, el modo que utiliza razones diplomáticas para enviar mercancías. El autor convenció a la víctima de que se trataba de un envío diplomático, pero quedó atrapado en la aduana. Nuevamente, se pidió a la víctima que enviara una cierta cantidad de dinero a la cuenta del delincuente para que se pudiera enviar la mercancía.
Cuarto, el modo de blanqueo de dinero, es decir, el modo de blanqueo de dinero con el pretexto de llevar dinero en efectivo o enviar grandes cantidades de obsequios en efectivo, pero la persona o los bienes enviados son detenidos por los funcionarios de aduanas.
Quinto, el modo de subasta falsa, que es la modalidad de ofrecer artículos de subasta a precios bajos a través de diversos canales, como redes sociales, grupos de WhatsApp o cadenas de SMS. El delincuente admitió que la subasta se realizó en la aduana, pero se desarrolló a puerta cerrada. Luego, el perpetrador le pedía a la víctima que transfiriera dinero a un número de cuenta personal, a menudo disfrazado de la cuenta del tesorero de la subasta.
De estos diferentes métodos se puede concluir que el autor, que afirmó ser funcionario de aduanas o admitió que sus mercancías fueron confiscadas por Aduanas e Impuestos Especiales, se puso en contacto con la víctima a través de un número privado, le pidió tarifas irrazonables, la intimidó y le pidió pago a una cuenta personal.
“Si experimentas estas cosas, las personas pueden tomar los siguientes tres pasos, a saber hacer, actuar, Y controlar. Hacer, El primer paso a dar es mantener la calma y no entrar en pánico.. Actocomprueba de forma independiente el número de cuenta proporcionado por el infractor a través de cekrekening.id. Controlar, «Confirmar la exactitud de la información enviada a Aduanas e Impuestos Especiales a través de los canales de comunicación oficiales», dijo el jefe de la Subdirección de Relaciones Públicas y Extensión Aduanera, Budi Prasetiyo.
Budi reveló que la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales ha proporcionado canales de comunicación oficiales que el público puede utilizar para obtener información, como servicio telefónico al 1500225, servicio de correo electrónico al [email protected]así como servicios de redes sociales en la página de fans www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, Twitter @BeaCukaiRI, Twitter @BravoBeaCukai e Instagram @BeaCukaiRI.
#Comprenda #estos #cinco #métodos #para #evitar #fraude #aduanero