La filial «4finance» en Polonia está sujeta a sanciones nacionales polacas

El documento afirma que a través del puerto se transportan materias primas que pueden utilizarse con fines militares a Rusia. También se menciona que la empresa de la familia Škeele es copropietaria de la «Terminal de Fertilizantes de Riga», la mayor parte de la cual pertenece en parte al oligarca ruso sancionado Dmitry Mazepin.

La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia ha investigado a los nuevos accionistas minoritarios y altos ejecutivos de Tirona Limited, propietaria de 4finance. En casi todos ellos encontró estrechos vínculos históricos o aún existentes con empresas de capital ruso más o menos influyentes.

La decisión del Ministro polaco de Asuntos Internos y Administración afirma que «lo anterior puede indicar que el objetivo del cambio de propiedad era ocultar la conexión con el capital ruso, y no la retirada real de la parte rusa de las actividades de préstamo en mercado polaco y la transferencia de control sobre dichas entidades”.

Dupat, sin embargo, declaró al programa «Open Files» que el informe del Ministerio polaco del Interior y de la Administración contenía «hechos obsoletos».

«4finance» también informó al programa que los propietarios de «4finance» y, por tanto, también de la empresa polaca «Bastorehill Investments» ya no disponen de capital ruso debido a la retirada de la familia Boyko. «4finance» está totalmente en desacuerdo con la decisión, interpretación, suposiciones y argumentos del Ministerio del Interior y Administración polaco. Sin embargo, «4finance» no impugnó la decisión, ya que no hay ningún precedente que indique que se pueda llevar a cabo con éxito.

La consecuencia inmediata de la decisión polaca es la retirada de la inscripción de «4finance» en el registro polaco de entidades de crédito, según la empresa. La empresa declara que no opera en Polonia y no tiene intención de hacerlo en el futuro. La intención de 4finance es liquidar la empresa local lo más rápido posible.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia ha solicitado ahora información a los servicios secretos letones, mientras que la Oficina para la Protección de la Constitución ha indicado al programa que, dentro del ámbito de sus competencias, obtiene periódicamente información sobre la situación financiera de la en relación con la participación de empresarios de terceros países.

La facturación de la letona «4finance» en 2023 ascendió a 35.438 millones de euros, un 34,4% más que el año anterior, mientras que el beneficio de la compañía aumentó un 27,9% y alcanzó los 15.433 millones de euros, según información de «Firmas.lv».

4finance es un proveedor de financiación al consumo y también proporciona servicios de gestión y tecnología de la información a empresas del grupo 4finance y es propietario de varias otras empresas del grupo en Europa.

La empresa «4finance» se registró en 2008 y su capital social es de 24.549 millones de euros. El verdadero beneficiario de la empresa es Dupat.