En el momento de su reelección Donald Trumpque se comprometió a hacer de Estados Unidos “la capital criptográfica del planeta”, provocó un “repunte de las criptomonedas” con una capitalización de mercado superior a los 3,2 billones. dólar y bitcoin 1,8 billones. El dólar marca máximos históricos, en Grecia más de 150.000 inversores habrían apostado más de 15.000 millones. euro, en busca de su “tesoro digital”.
Sin embargo, varios miles son víctimas de fraude por parte de plataformas en línea: «fantasmas» que «pescan» a ciudadanos desprevenidos, aunque no están autorizados a proporcionar a nuestro país servicios de inversión ni a quedarse con el dinero de los inversores.
Además, el mercado está esencialmente no regulado, aunque, según el marco institucional existente, la Comisión del Mercado de Capitales, p. controla principalmente casos de lavado de dinero o terrorismo, mientras que la gran mayoría de estas plataformas ni siquiera están inscritas en sus registros por no recibir cheques.
las empresas
Es característico que actualmente solo 12 empresas activas en el campo de las criptomonedas estén inscritas en los registros de la Comisión del Mercado de Capitales, de las cuales 11 brindan servicios de cambio de monedas virtuales y ficticias y un total de 12, junto con una más, brindan servicios de custodia. para billeteras digitales.
Cabe señalar que incluso este control parcialmente institucionalizado de la Comisión ha limitado hoy y probablemente limitará aún más su número, dado que hasta hace poco oscilaban entre 18 empresas. Por otro lado, de las tres empresas que tenían cajeros automáticos en Grecia vinculados al menos a una «billetera» digital, que almacena criptomonedas, sólo una permaneció debido a las infracciones, con una red nacional.
sin control
Son típicos, p. casos en los que las máquinas emitieron un comprobante de transacción y algunas empresas, en lugar de transferir las monedas digitales a la «billetera» electrónica del cliente, procedieron al intercambio para luego comprar otras criptomonedas, que se negociaron en un intercambio digital en otra parte del mundo. .
Por supuesto, hay quienes se sitúan directamente junto a las grandes plataformas, en un momento en el que el marco institucional hoy no parece capaz de controlar el flujo de dinero.
Al mismo tiempo, más de 100 empresas «fantasma», sobre las cuales la Comisión del Mercado de Capitales ha emitido las correspondientes advertencias, así como muchas otras, utilizando (sin saberlo) incluso a figuras poderosas de la vida política y económica, han defraudado a miles de ciudadanos. En un solo incidente que afectó principalmente al norte de Grecia, se informó que más de 10.000 víctimas habían invertido en una plataforma supuestamente con sede en Nevada, Estados Unidos, que tenía forma de pirámide y ofrecía altos rendimientos a diario.
En algún momento reclamarían sus ganancias, el depósito en su cuenta se retrasaría y finalmente su cuenta en la plataforma sería desactivada, resultando en la pérdida de su dinero.
las promesas
Generalmente, las personas sin licencia que parecen tener conocimientos sobre asuntos financieros afirman representar compañías de inversión autorizadas legítimas y confiables y prometen «inversiones seguras» con «altos rendimientos», lo que atrae a inversores potenciales a invertir a través de plataformas comerciales en línea sin licencia.
En la mayoría de los casos, estas plataformas en línea no son reales, ya que los datos que se muestran en ellas («inversiones», «cuentas», «transacciones», «ganancias», «pérdidas») son virtuales. El dinero «invertido» en ellos no se dirige al mercado de instrumentos financieros por cuenta de los inversores ni se deposita en las cuentas de los beneficiarios reales, sino que, a través de complejas vías electrónicas, acaba en cuentas en beneficio de grupos delictivos organizados. Finalmente, su cuenta en la plataforma se desactiva y la comunicación con estas personas se detiene abruptamente, lo que resulta en la pérdida de su dinero. Evaluar las empresas (con las que los inversores potenciales pretenden trabajar o con las que están trabajando) en cuanto a su situación regulatoria y de licencias podría ahorrar fortunas. Y aunque algunos perdieron dinero, recibieron llamadas telefónicas de alguien que se presentó como «Georgios Hatjinikitas» y se presentó como un ejecutivo de la Comisión del Mercado de Capitales que se comprometió a devolver (aparentemente con una compensación) el dinero perdido.
Marco regulatorio
Se espera que las cosas cambien en el nuevo año, ya que Grecia tiene hasta el 30 de diciembre de 2024 para transponer disposiciones clave del Reglamento MiCA sobre los mercados de criptomonedas, el primer marco regulatorio de la UE para las criptomonedas. El control total del mercado y de las empresas que operan en Grecia lo llevará a cabo la Comisión del Mercado de Capitales junto con el Banco de Grecia, ya que la aceptación de un instrumento como moneda presupone la fiabilidad y la confianza de todos los comerciantes. Además, avanzamos hacia la adopción de monedas privadas con tecnología blockchain sin gobernanza central o bajo la gestión de empresas tecnológicas o fintech, mientras que también se espera en algún momento la adopción del euro digital.
Las criptomonedas son una nueva realidad que no se puede tratar con avestruces, informa el equipo financiero, que está en el proceso de desarrollar un marco institucional justo para su tributación, aunque parece que pasará mucho tiempo antes de que se produzcan irregularidades en la deuda.
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