el gobierno de EE.UU acusó a 9 personas de colaborar con grupos narcotraficantes mexicanosPara dinero limpio de sangre de estas organizaciones criminales mediante el uso de los llamados criptomonedas.
El Departamento de Justicia lo anunció el miércoles 20 de noviembre. EE.UUquien lo reporto un gran jurado federal acusó contra 9 personas.
Según el informe, las acusaciones indican que las personas involucradas formaban parte de una red contra el blanqueo de dinero en beneficio de Narcotraficantes mexicanos lavan dinero con criptomonedas.
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Autoridades estadounidenses han descubierto que narcotraficantes mexicanos están lavando dinero con criptomonedas
Una investigación por parte de las autoridades de EE.UUnos permitió descubrir una red contra el blanqueo de dinero Qué narcotraficantes mexicanos utilizar con el fin de dinero limpio de sangre mediante el uso de criptomonedas.
Al respecto, el Departamento de Justicia anunció que, tras la investigación, un gran jurado federal acusó formalmente a 9 personas de colaboración con organizaciones criminales.
La información indica que han sido localizados. blanquear a través de criptomonedas, enormes ganancias de organizaciones dedicadas al narcotráfico tanto en México como en Colombia.
En cuanto a las acciones que revelaron la trama, las autoridades indicaron que fue un operativo policial que terminó con la localización de la red que operaba en el mercado negro.
Asimismo, la dependencia indicó que en las investigaciones que ya han conducido a la condena de 3 personas y la imputación de otras 3, la conducta de transmisores de dinero sin licencia.
Los 9 imputados fueron imputados en el caso conspirar para cometer lavado de dineroasí como la carga de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Además de lo anterior, también se ha detallado 6 de los 9 involucrados en la red de lavado de dinero en los Estados Unidos, se les imputan otros cargos sustanciales por el delito de lavado de dinero.
Así funcionaba la red de lavado de dinero que lavaba dinero para los narcotraficantes mexicanos
Respecto a la investigación, el informe de las autoridades estadounidenses añade algunos detalles sobre el método utilizado por los implicados en el asesinato. Red de lavado de dinero que lavaba dinero para narcotraficantes mexicanos..
Los datos en cuestión indican que en el período de 2020 a 2023, los 9 acusados recibió grandes sumas de dinero obtenido de la venta de drogas en los Estados Unidos.
Luego se coordinaron para intercambiar recursos. criptomonedas y una vez completado el proceso de conversión, Los enviaron a billeteras digitales de su propiedad.
Después de eso, el acusado volvieron a convertir el dinero en efectivo para finalmente entregarlo a sus contactos con grupos narcotraficantes en México y Colombia.
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