Cuatro personas fueron capturadas como parte de un operativo realizado este jueves 21 de noviembre, con el objetivo de sospechar de acciones de lavado de dinero u otros activos. Entre los imputados se encuentra el presunto cabecilla de la estructura criminal estafadores quien supuestamente recibió más de $1 millón.
Los allanamientos fueron realizados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y personal de la Unidad de Delitos Cibernéticos e Informática Forense de la Policía Nacional Civil y fiscales. El área de trabajo incluyó varias propiedades ubicadas en los municipios de Mixco y Villa Nueva, Guatemala.
“Los investigadores ejecutaron la orden de aprehensión de fecha 13 de noviembre emitida por un juzgado de la capital, por el delito de lavado de dinero u otros bienes”, destaca el informe policial.
Las personas detenidas como parte de estas acciones fueron identificadas como: María “N”, de 35 años; Kevin “N”, 30; Aarón “N”, 31; y Gilda “N”, de 48 años. Este último es el presunto líder de la red de estafa.
Desmantelaron red de estafadores que operaban a través de redes sociales y WhatsApp
Mediante supuestas encomiendas engañaban a sus víctimas pic.twitter.com/QTSUhadoR8
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) 21 de noviembre de 2024
Método implementado por estafadores
Según la investigación, esta estructura criminal operaba a través de perfiles falsos en redes sociales a través de los cuales contactaban con las víctimas haciéndose pasar por familiares o amigos. Para llamar la atención de las personas y obtener más información sobre ellas, migraron la conversación vía WhatsApp, utilizando principalmente números telefónicos que, según el código de área, pertenecen a Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Colombia y Bolivia.
“Estas personas crean confianza en la víctima y le hacen creer que viajarán a Guatemala y que le enviarán paquetes como celulares, computadoras y otros objetos de valor”, explicaron las autoridades.
Luego, las víctimas son contactadas por personas que se hacen pasar por trabajadores de mensajerías internacionales o de organizaciones de paquetería y, en ocasiones, se hacen pasar por delegados de la Superintendencia de Administración Tributaria. De esta forma, los engañan sobre la existencia de un paquete enviado a su nombre, cobrándoles un recargo sobre los supuestos paquetes que recibirían de sus familiares o amigos del exterior. También se denunciaron cargos ilegales por no declarar el dinero en efectivo supuestamente contenido en los paquetes y no declarado legalmente.
De esta manera los engañan a ellos y a quienes acceden a realizar los pagos solicitados, con montos que van desde los 1 mil hasta los 200 mil dólares, dinero que es depositado en las cuentas bancarias de personas que viven en el país y en ocasiones enviado al exterior vía remesas.
*Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
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