En el centro del presunto fraude fiscal de 182 millones de euros ligados al IVA de los hidrocarburosdestaca la rápida concesión de una licencia mayorista a la empresa Villafuel, operada en tiempo récord por el Ministerio para la Transición Ecológica en septiembre de 2022. Este procedimiento administrativo, que suele durar meses, fue firmado por Manuel García Hernández.entonces director general de Política Energética y Minera, e José Luis Pérez Cabosubdirectora de Hidrocarburos, bajo la supervisión de Sara Aagesen, actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Villafuel, dirigida por Claudio Rivasactualmente en prisión provisional, obtuvo la licencia tras una reunión organizada por Trama de Koldocon la participación de Juan José Bidartjefe de gabinete de Reyes Maroto, exministro de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el salón principal del Ministerio de Industria, Bidart aseguró a los participantes: «Verás al ministro». Sin embargo, Maroto quedó excluido por tratarse de una cuestión ligada a la cartera de Ribera.
La trama criminal se centró en la evasión fiscal mediante la creación de empresas fantasma que se disolvieron a los pocos meses para evitar pagar impuestos. Del 182 millones defraudadosSegún las investigaciones, más de 70 millones fueron desviados al extranjero. EL Agencia de ingresospor su parte, no inició los requerimientos hasta a principios de 2024a más de un año del otorgamiento de la licencia, destacando graves deficiencias en los sistemas de supervisión.
Además, las declaraciones de vittorio de aldama ante la Audiencia Nacional han añadido un nuevo capítulo al escándalo. Aldama, figura clave de la trama de Koldo, admitió haber organizado una reunión en enero de 2021 entre miembros del Ministerio de Industria y representantes de la red de hidrocarburos para garantizar el otorgamiento de la licencia a Villafuel. Este testimonio vincula directamente el caso Koldo con el fraude del IVA sobre los hidrocarburos, consolidando uno de los mayores escándalos que enfrenta el Gobierno.
A pesar de la magnitud del fraude y de las acusaciones contra altos funcionarios, el Ejecutivo no ha anunciado auditorías ni revisiones de los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de licencias a los operadores mayoristas de hidrocarburos. Este silencio ha generado críticas. la falta de transparencia y la supuesta permisividad del sistema en un caso que implica pérdidas millonarias para el Estado.