Tras un análisis de riesgos, a través de los algoritmos de que disponen las fuerzas especiales de investigación de la AADE, se identificaron las gasolineras, según criterios específicos.
A sello de cinco años de dos años gasolineras morosas, en Xanthi, Alejandría Imathia, Anoixi, Pikermi e Ilion Attica, llevaron a cabo una operación a gran escala de los servicios de auditoría de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos, en cooperación con la Policía Helénica.
En la planificación y ejecución de la acción participaron inspectores de aduanas y impuestos de la AADE y agentes de policía de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado y de la OPKE de las Fuerzas Armadas griegas, mientras que la coordinación estuvo a cargo del Salón de Negocios de la AADE.
En concreto, tras un análisis de riesgos, a través de la algoritmos a disposición de sus fuerzas especiales de investigación AADE, fueron el objetivo estaciones de serviciobasado en especificaciones criterios. Auditores fiscales y aduaneros, en colaboración con los niveles del Servicio de Aduanas Helénico, colocados a discreción escucha gasolineras objetivo, mientras que al mismo tiempo el personal de la sala de operaciones recibía transmisiones de datos en tiempo real desde el Sistemas de entrada – salida de estaciones de servicio.
Luego de procesar los datos y comparar las transmisiones, se dio orden central de verificación in situ en las estaciones monitoreadas, durante la cual se constató:
• metodología de falsificación de mecanismos de entrada-salida,
• transmisión valor reducido de un documento fiscal en la base de datos de la AADE.
Como resultado de la auditoría:
• impuesto Sellado de dos años en cinco (5) estaciones de servicio.mientras que en el caso de la gasolinera Alessandria-Imathia la Fiscalía también ordenó la detención del propietario, con el procedimiento de autoforos.
• se emitió una orden de registro para localizarlos y confiscarlos medidas inmediatas para interrumpir el suministro de combustible en las gasolineras conectadas a las precintadas (en términos de propietarios o personas que las gestionan),
Además, se identificaron siete (7) gasolineras que no habían remitido los certificados y declaraciones requeridos a las empresas comercializadoras de combustible y para las cuales sí habían sido emitidos. órdenes especiales para interrumpir el suministro de combustible.
Será seguido por Interrupción del suministro en gasolineras. conectados a estaciones selladas, según disposiciones de debida diligencia.
#AADE #Bloqueo #cinco #gasolineras #Attiki #Xanthi #Imathia