Estados Unidos aplica sanciones contra un ciudadano letón

Las entidades sancionadas incluyen empresas ubicadas en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, así como una empresa de Wyoming propiedad en un 50% de una de las entidades sancionadas.

«Continuaremos protegiendo el sistema financiero internacional y tomando medidas contra los evasores de sanciones en Rusia y en el extranjero», subrayó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

Mientras tanto, las autoridades policiales británicas anunciaron el miércoles que habían desmantelado dos grandes redes de lavado de dinero lideradas por Rusia, que, junto con la élite rusa, también eran utilizadas por bandas de narcotraficantes británicas.

La Operación Desestabilizar fue la investigación de lavado de dinero más grande realizada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en una década.

Por primera vez fue posible revelar el vínculo entre las élites rusas, los delincuentes que utilizan criptomonedas y las bandas de narcotraficantes, dijo el jefe de la NCA, Tob Jones.

Dos redes lideradas por Rusia, “Smart” y TGR, lavaron los fondos ilícitos de sus clientes, incluido el clan Kinahan de narcotraficantes irlandeses.

Ambas redes también ayudaron a sus clientes rusos a superar las restricciones financieras e invertir sus fondos en Gran Bretaña.

La red «Smart» estaba dirigida por Ekaterina Zhdanova, una ciudadana rusa residente en Francia, que colaboraba estrechamente con Khadzi Murat Magomedov y Nikita Krasnov. Estos tres individuos también se encuentran entre los sujetos a sanciones estadounidenses el miércoles.

Esta red también se utilizaba para financiar operaciones de espionaje rusas, así como para blanquear dinero extorsionado por hackers rusos.

Por otra parte, TGR participó en la transferencia de fondos para financiar las actividades del órgano de propaganda ruso en Gran Bretaña.