En el sistema de financiación de las exportaciones se han revelado casos de fraude y blanqueo de dinero por valor de millones de rupias.
La auditoría posterior a la autorización descubrió casos importantes de blanqueo de dinero y fraude, en los que una empresa privada provocó enormes pérdidas al erario nacional a través del EFS.
Según el subdirector Shiraz Ahmed, se detectó el principal caso de fraude financiero de Fazal Rabi Enterprise, una empresa fraudulenta, una empresa falsa e inexistente.
Shiraz Ahmed alegó además que la empresa privada Fazal Rabi Enterprises desvió millones de rupias al tesoro nacional a través de EFS.
Dijo que la empresa no hace negocios en la dirección de Karachi y Hub durante mucho tiempo, Fazal Rabi Enterprises no estuvo presente en los lugares especificados durante la verificación.
Según las autoridades, una verificación del perfil de registro del importador reveló que también se había ingresado una dirección falsa en el NTN.
Dijo que a pesar de estar registrado en una dirección falsa en Karachi, obtuvo de manera fraudulenta las instalaciones de EFS del Servicio de Aduanas de Gwadar.
El subdirector dijo que según el sistema aduanero de KVBak el cliente falso nunca realizó exportaciones después de la autorización, según los datos se cometió un fraude en la importación de mercancías por valor de 208 millones de rupias.
Shiraz Ahmad dijo que se evadieron 140 millones de rupias en impuestos mediante fraude, según la investigación se transfirieron fondos ilegales por valor de 208 millones de rupias al extranjero.
#Millones #fraudes #lavado #dinero #denunciados #programa #financiación #exportaciones #Economía #Negocios