Caso KNAB sobre posible fraude de millones de euros en Valmiera: aumenta el número de implicados

KNAB informó anteriormente que seis personas involucradas en el caso penal tienen derecho a defensa. Ahora, en el despacho, LETA confirmó a la agencia que las investigaciones preliminares en el proceso penal aún continúan y que ocho personas, entre ellas funcionarios estatales, tienen derecho a la defensa.

La KNAB y el fiscal responsable decidirán sobre la continuación del proceso penal tan pronto como estén convencidos de que las investigaciones han reunido pruebas suficientes que confirman la comisión de los delitos y proporcionan la base para imputar responsabilidad penal a las personas involucradas, el KNAB especificado.

Como se anunció, el 12 de septiembre de 2023, la KNAB llevó a cabo actividad procesal penal en un proceso penal previamente iniciado, incluyendo más de 20 registros, incautaciones e interrogatorios en diferentes objetos.

El 9 de junio de 2023, la Fiscalía Europea (EPPO) inició un proceso penal y lo entregó a la KNAB como institución competente para las investigaciones preliminares. La KNAB está investigando fraude a gran escala y abuso de poder en este proceso penal, que ha tenido graves consecuencias.

De la información de que dispone KNAB se desprende que funcionarios del municipio de Valmiera, probablemente abusando de su posición oficial, junto con representantes de varias empresas, llevaron a cabo acciones ilegales para permitir que el municipio obtuviera ilegalmente más de cuatro millones de euros de financiación del FEDER para la proyecto implementado.