El espress aprendió, de fuentes bien informadas, que la información y las declaraciones de sospecha se mencionan sobre las empresas en el mercado de pagos electrónicos y en grupos bancarios que han movilizado el monitoreo de la Autoridad Nacional de Información Financiera, que han abierto amplias investigaciones sobre las sospechas de las sospechas de manteniendo lo mencionado en la pensión. Con las agencias comerciales, la mayoría de las cuales están estacionadas en las afueras de Casablanca, enormes transferencias financieras, han excedido el techo de 10 mil dirham en algunas operaciones; Lo que fortaleció las sospechas de los observadores y se apresuró a solicitar más datos de las autoridades autorizadas.
Las mismas fuentes informaron la correlación de las operaciones de rendimiento sombreadas de las tarjetas bancarias marroquíes a través de mujeres en embarazo electrónico con cuentas bancarias para tiendas y tiendas para la venta de superfarmacias de superfits y paralelos principalmente, explicando que los escritores de información financiera de la Autoridad Nacional comenzaron a Identificar las identidades de las identidades de las identidades, los propietarios de las tarjetas han utilizado y los gerentes de las compañías contables, después de examinar sus contratos con los proveedores de servicios de pago electrónico acreditados por el Bank al -Maghrib, confirmando que las investigaciones son extensas Verifique las posibles relaciones entre las partes mencionadas que exceden las transacciones comerciales habituales.
Las fuentes expresadas han confirmado a los observadores que detectan el riesgo de lavado de dinero en las transacciones completadas por las tarjetas bancarias a través de los propietarios de servicios electrónicos a través del valor de las altas cantidades registradas en la finalización de una operación, después de haberlas comparado con el valor de Los bienes proporcionaron y la naturaleza de la actividad comercial para los propietarios de tiendas y el estado del auge comercial en las áreas geográficas donde los puntos de venta estaban estacionados en auditoría.
Las mismas fuentes indicaron que después de los efectos digitales de las operaciones de rendimiento, revelaron que algunas de ellas se completaron al final de la noche, o fuera de las horas de trabajo habituales, dado que la mayoría de estas tiendas se distribuyen en áreas en las afueras de las económicas capital.
Los actores del mercado de servicios de pagos electrónicos han reducido recientemente el valor de sus comisiones, en línea con la decisión del banco de -Maghrib para jugar la comisión de servicios electrónicos a través de tarjetas bancarias de 0.65 por ciento. La ilusión de la decisión, que tenía como objetivo contener las repercusiones causales de la creciente popularidad de los billetes de «efectivo», los comerciantes de dispositivos de pago electrónico, las soluciones de pago en línea y touch móvil; Lo que les permitió proporcionar los costos de las transacciones y aumentar su competitividad, sabiendo que la decisión del banco central mencionado en regulaciones válidas que impide los costos de la comisión de clientes y prohíbe rigurosamente la imposición de un mínimo de 50 dirham o 100 dirham) para aceptar la actuación de La Carta.
Las fuentes de periódicos han revelado que la Autoridad Nacional de Información Financiera monitorea el monitoreo de las tarjetas utilizadas en operaciones de rendimiento con cuentas bancarias modernas de clientes que no tienen 22 años y no mantienen los cuadernos de cheques o la definición de los números de la definición de impuestos sobre los impuestos sobre los impuestos sobre ICE que demuestra su práctica de actividades comerciales.
Las mismas fuentes confirmaron que las cuentas anteriores fueron alimentadas durante los períodos de tiempo con sumas importantes de dinero a través del depósito en efectivo de las agencias, incluido un promedio de 3 mil dirham para cada depósito.
Hizo hincapié en que las investigaciones también mostraron a los beneficiarios de retiros sospechosos con los mismos montos de rendimiento completados, después de 48 horas hasta el máximo de su finalización.
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