La oficina de intercambio realiza un seguimiento del «corredor de divisas» cerca de los aeropuertos marroquíes

Espress se enteró de fuentes bien informadas que los intereses de monitoreo de la oficina de intercambio lanzaron una campaña de investigación dirigida a los puntos de drenaje de las manos autorizadas y en las ventanas (cambian Manuel) ubicadas en el Aeropuerto Internacional Mohamed V en Casablanca y Marrakech al -Manara , para auditar el compromiso de estos espacios con los cheques legales y las medidas de precaución asociadas con la lucha contra el financiamiento del dinero y el terrorismo, explicando que la campaña también se refería a la pérdida de intercambios en el mercado negro «al -Awar». Actividades de corredores cerca de los aeropuertos.

Las mismas fuentes informaron que el monitor de la oficina de intercambio utilizado durante la nueva campaña de inspección, que cae en el marco de sus actividades de control enmarcadas de conformidad con la ley, con información precisa contenida en las noticias relacionadas, además de los datos recibidos. por la supervisión y rastrear la celda en la oficina, explicando que el perímetro del aeropuerto se ha convertido en un mercado para el tráfico de divisas extranjeras «DOFIES» fuera de la ley y que los comerciantes han reclutado dos cargadores y un salario en las compañías de alquiler de automóviles y las compañías de alquiler de automóviles y las compañías de alquiler Los tasistas para convertir una ruta de expatriados de puntos de intercambio autorizados en espacios fuera del control de la ley, en comparación con las tentaciones de ganar tasas de cambio superiores a los paneles de renovación especificados con los puntos mencionados.

Las mismas fuentes han confirmado que las tareas de inspección se han apuntado al alcance de los flujos de divisas filtrados en el mercado negro y para verificarlas en el tráfico de drogas reciclado de dinero y otras actividades criminales, lo que subraya la coordinación de la oficina de dranage del monitor con sus contraparties en el La contraparte de aduanas e impuestos indirectos sobre los casos involucrados en el contrabando de divisas a través de los aeropuertos sujetos a investigaciones actuales.

Los servicios de monitoreo de la oficina de intercambio completaron 353 tareas para investigar con actores de diferentes sectores económicos dentro de un año, mientras que los observadores han realizado 246 investigaciones en el contexto de empresas de control que pertenecen a diversos sectores (comercio e industrias, alimentos y tejidos, como así como servicios, tecnologías de información y comunicación, etc.), mientras que 54 tareas para llegar a otras tareas para monitorear a las empresas en moneda extranjera en relación con el intercambio manual y 53 investigaciones también sobre el cumplimiento de estas compañías para los procedimientos nacionales con respecto a la lucha contra la lavandería de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las fuentes expresadas han revelado la intención del monitoreo de la oficina de intercambio para continuar con el aumento en el aumento de las operaciones de control de drenaje manual, dirigiendo los esfuerzos de inspección hacia el monitoreo y el monitoreo de los archivos de estas compañías, para garantizar su cumplimiento de los procedimientos para combatir lavado de dinero y financiamiento terrorista, observando que el último resultado de monitoreo ha revelado el intercambio de monedas de consentimiento 281 con los procedimientos antes mencionados, sabiendo que el drenaje Gendarmerie ha dedicado sus esfuerzos a descargar las medidas enumeradas en el mapa del mapa de reciclaje y la financiación de la financiación de Terrorismo, y también los ubicados por el equipo del Grupo de Trabajo Financiero (GAFI).