Roma – Una cifra exorbitante equivalente a la de un financiero, si se extiende en cuatro años. El valor del reciclaje de dinero en Italia era igual a un valor máximo de 35 mil millones para el período 2018-2022Según una estimación realizada por los expertos del IIFEla unidad de información financiera en el OrillaSobre la base de una nueva metodología que por primera vez puede tener en cuenta el Datos (reservados) del «SOS», los informes de operaciones sospechosas.
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Claudio Tito
El uso de la inteligencia artificial
La estimación, con la nueva metodología, indica un valor igual al 1.5-2% del PIB Para el período considerado, incluso precisamente a 25-35 mil millones. La metodología, dice el estudio, también se basa en la inteligencia artificial: «Aplicación conjunta de métodos y técnicas estadísticas del aprendizaje automático» y en un «proceso de selección riguroso para identificar informes de SOS relevantes».
Una evaluación de todo el sistema de países
La estimación obtenida, explica el informe «puede representar uno Herramienta de ayuda para evaluar la exposición general de todo el sistema de país al riesgo de reciclaje «mientras que su descomposición territorial podría usarse como un posible indicador directo de riesgo local. Además, si se usa en modelos para la evaluación de políticas económicas con referencia a un período suficientemente largo, en principio podría permitir la medición del impacto que los cambios regulatorios o las innovaciones en la prevención y las actividades de contraste pueden producir sobre el valor de los flujos financieros involucrado en el reciclaje.
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