Se descubrió un fraude con proyectos hidráulicos, que se financiaron de 100 millones de euros del Fondo de Cohesión, en Rumania e Italia, según la oficina europea del fraude de OLAF.
En este caso, también está involucrado un crimen organizado. Los documentos para los proyectos de agua completados en Iraq están falsificados que nunca se han realizado.
La participación apropiada ocurrió después de una investigación realizada por el fiscal europeo y Olaf tuvieron un «papel clave» en la difusión de un esquema de fraude complejo, dice la nota.
Esquema
En general, el régimen es el siguiente: las empresas italianas brindan la experiencia financiera necesaria de las empresas rumanas. Participan en la Asociación, con la cual las ofertas en Rumania juegan para el suministro de agua y los proyectos de aguas residuales y los ganan.
Esto se hace con documentos falsos porque las empresas italianas no tienen la experiencia necesaria y una de ellas está incluso correlacionada con la mafia, las investigaciones del fiscal europeo y el Holaf.
Contratos de agua
El fraude tuvo lugar en el período 2018 y 2021, cuando las autoridades rumanas lideran contratos públicos para la selección de contratistas para el suministro de agua y los proyectos de aguas residuales financiados por los fondos de la UE.
Diferentes compañías registradas en Rumania e Italia cuyos nombres no están indicados, gane 8 Contratos para proyectos para el suministro de agua y la reparación de aguas residuales por un total de más de 100 millones de euros.
Para satisfacer los criterios financieros y técnicos de la subasta, las compañías rumanas han declarado una facturación anual de sus socios italianos entre 42 millones de euros y 63 millones de euros por un período de 3 años. Sin embargo, su realización real es 30 veces más pequeñaestablece la encuesta OLAF.
Después de ganar la oferta pública Los participantes en las licitaciones han traducido a las empresas conectadas un porcentaje del valor total del contratoS OLAF no indica su tamaño.
En la investigación, se descubrió que Una de las compañías fue sometida a una prohibición administrativa por las autoridades italianas de conformidad con la ley en la mafiaEsto en la práctica significa que la compañía no se le permitió participar en la contratación pública y llevar a cabo ciertas actividades económicas debido a las sospechas de lazos con delitos organizados, dijo Olaf.
Han sido identificados e Contratos para proyectos de construcción falsos en Iraq. Los ganadores de las compañías afirman que a través de su sucursal iraquí llevaron a cabo el diseño y la construcción de tuberías de agua en Irak por unos 31 millones de euros. Sin embargo, Olaf ha recopilado evidencia del hecho de que dicho proyecto no solo se ha realizado, sino que nunca ha existido.
Rumania restaurará los 20 millones de la UE
La Oficina Europea de Fraude recomendó que la Comisión Europea recupere 20 millones de euros del dinero de Rumania sospechoso de ser fraudulento.
«El caso muestra cómo las sospechas han tratado de manipular el sistema financiero de la Unión Europea para su ventaja y los gastos de los contribuyentes europeos. Con la experiencia de los expertos en OLAF y una preciosa cooperación con el fiscal europeo, pudimos revelar el complejo esquema y ayudar a garantizar que la justicia haya prevalecido «Comentó el CEO de Olaf Vile Itala.