La decisión del NSDC de introducir sanciones económicas a los oligarcas de Igor Kolomoisky, Gennady Bogolyubov, Konstantin Zhevago, Petro Poroshenko y Viktor Medvedchuk le permiten detener los patrones financieros de la sombra que han durado durante décadas.
A propósito declarado El jefe del Servicio de Monitoreo Financiero del Estado de Philip Pronin.
«La pregunta crucial es la limpieza financiera y los factores que la afectan. Esos procesos del sistema que se han continuado durante décadas, finalmente pueden detenerse. Los flujos financieros a nivel -ukrainiano ahora se controlan», dijo Philip Pronin.
En particular, el SCFM se unió a la reunión de NSDC el 12 de febrero, en la que se introdujo un paquete de sanciones a estos oligarcas. Después de todo, el departamento colabora activamente con la policía y procesa una amplia gama de información para identificar los patrones financieros de la sombra.
«Los últimos desarrollos se refieren a aquellos que continuaron cooperando con Rusia, construyeron patrones para la asignación de fondos públicos, han brindado servicios de discusión ocultos, utilizaron fondos de caridad no para el propósito planificado, socavaron el trabajo del sistema bancario. dicho Pronina.
Esta interacción ocurre tanto en la fase de las acciones de investigación como en la fase de encuesta previa al procesamiento.
Según la pronina, las sanciones son una herramienta importante para proteger la seguridad nacional. «Nuestro estado debe estar protegido por cualquier persona que socava la soberanía del estado. También se aplica a oligarcas, diputados, funcionarios que usan el poder en sus intereses», subrayó.
En su opinión, la lucha sistemática contra el robo y el reciclaje de fondos podrá detener los procesos financieros negativos.
Recordaremos, el 12 de febrero, NSDC ha decidido imponer sanciones a una serie de oligarcas que colaboraron con la Federación Rusa. En particular, Kolomoisky, Bogolyubov, Zhevago, Poroshenko y Medvedchuk han tenido sanciones indefinidas.