El Banco Islámico de Al -Baraka, Bahrein, uno de los principales bancos islámicos en el Reino de Bahrein, anunció el nombramiento del Sr. Muhammad Ali Al -Tamimi como jefe de conformidad y funcionario oficial de lavado de dinero.
Al -Tamimi tiene una experiencia profesional durante 18 años en el sector bancario y, en particular, en el campo de la conformidad, el control organizacional y la lucha contra el lavado de dinero. Cuando ocupó el cargo de subdirector del Departamento de Conformidad y Supervisión Organizacional en el Banco Nacional de Qatar y tuvo un papel fundamental en la mejora de los sistemas de conformidad y compromiso, con especial atención a la oferta de problemas relacionados con los delitos financieros y el desarrollo de las estrategias de gobierno ambiental y social (ESG), que fue una gran contribución a la mejora del marco de conformidad bancario.
Antes de unirse al Banco Nacional de Qatar, Al -Tamimi ocupó varios puestos principales, incluidos los responsables de la conformidad y la lucha contra el lavado de dinero en el Banco de Amman de El Cairo (sucursal de Bahrein), donde su papel era vital para establecer y mejorar las funciones de cumplimiento de acuerdo con los más altos estándares organizativos internacionales y locales.
Al -Tamimi obtuvo un título en el banco y fondos de la Universidad de Bahrein, así como un grupo de certificados profesionales distintos, incluido un diploma internacional de acuerdo, un certificado de especialista en reciclaje de dinero (CAM), un certificado de conformidad con respeto a las organizaciones financieras (CAFCA) y un alto profesional del profesional del profesional.
El Dr. Adel Abdullah Salem, CEO del Banco, dio la bienvenida a esta oportunidad, y agregó: «Nos complace anunciar el nombramiento del Sr. Muhammad Ali en -Tamimi como jefe de conformidad y el funcionario para informar el reciclaje de dinero a la Baraka islámica. Al proporcionar servicios bancarios más seguros y más confiables, esto refleja nuestra compromiso para la reciclaje de dinero y las principales prácticas bancarias». «
Para obtener más información, visite el sitio web de Al Baraka Islamic Bank www.albaraka.bh O visite la página documental del banco en la solicitud de Instagram o llame al 13300400.
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