India A solicitud de entrega en nombre de Belga Presumiblemente fui detenido. Presumiblemente está involucrado en un caso de fraude de $ 80 mil millones (mil millones de 40 millones de flores) en el Banco Nacional de Punjab.
Según un informe de Reuters, el gobierno indio envió una solicitud de extradición antes del arresto de Mehil Chowkisi, pero es probable que desafíe su extradición sobre una base médica.
Mehil Chowkisi fue arrestado unas semanas más tarde cuando la noticia confirmó que estaba basado en sus introducción con su esposa después de recibir una tarjeta residencial en noviembre de 2023.
El Banco Nacional de Punjab, que es el segundo banco gubernamental más grande de la India en términos de actividad, anunció en 2018 que ha tomado $ 1.8 mil millones en una sucursal de Mumbai. Fraude Descubrimiento.
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El banco presentó una denuncia penal contra diferentes entidades en la Agencia Federal de Investigación de la India, incluido el joyero multimillonario negro y su tío Mehil Chowkisi, quien también fue CEO de Gitan Jali Jams. La queja dijo que los hombres han traicionado al PNB.
En 2021, también se acusó a una supervisión de admisión ilegal en Dominica, cuando llegó a la isla caribeña de Anti -Goa, donde residió después de su escape de la India.
La agencia de encuestas indias trató de entregar Mehil Chowkisi y su socio comercial negro a partir de 2018, para investigar el escándalo de 1.800 millones de dólares en un gran banco gubernamental. Los dos huyeron del país después de que surgió el escándalo.
Según NDTV, el joyero fugitivo Mehil Chowkisi dejó anti -goa y Barbuda, donde había obtenido la ciudadanía, para poder irse para el tratamiento del cáncer. Se estaban preparando para mudarse a Suiza.
Las agencias de investigación indias se han comprometido a la extradición de Mehul Chowkisi y los modos negros desde 2018, cuando los dos huyeron del país, para que pudieran ser investigados en el caso del fraude bancario.
En diciembre de 2024, el ministro de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo al Parlamento que las actividades por valor de 24 millones de libras se recuperaron o vendieron para pagar los préstamos de otros fugitivos, incluido Mehl Chowkisi.
La semana pasada, un empresario canadiense nacido en Pakistaní, acusado de planificar ataques de Mumbai de 2008, fue entregado a la India por los Estados Unidos y llegó a Delhi. Esta es la primera entrega de su tipo en un caso terrorista.
64 años -old Tahur Rana se ha convertido en un hombre de negocios de un médico, pero debe enfrentar un caso vinculado a los ataques de Mumbai. Más de 160 personas han perdido la vida en ataques.
Las agencias de noticias recibieron una ayuda adicional en la preparación de esta relación.
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