El fiscal europeo ha comenzado una acción contra una organización criminal que trae vehículos peligrosos desde los Estados Unidos a la UE. En Europa, se someten a reparaciones cosméticas y, por lo tanto, el pago de comisiones aduaneras y el IVA se evita durante su realización. Se llevaron a cabo investigaciones en 10 países europeos, incluida Bulgaria. La investigación cubre un total de 18 países, incluidos Estados Unidos, Rusia, Canadá, el Reino Unido y otros.
Acción
In the action guided by the European Prosecutor (Eppo) in Berlin (Germany) and Vilnius (Lithuania), 1000 police officers, taxes and customs officials have made 200 research in ten countries, as part of an investigation of a criminal organization, and disadvantages and disadvantages and disadvantages and disadvantages and disadvantages and disadvantages and disadvantages and disadvantages and Desventajas y desventajas y desventajas Desventajas y desventajas y las desventajas y desventajas y desventajas y las desventajas y desventajas y desventajas y desventajas y desventajas.
El nombre Codual Nimmersatt («insaciable» en alemán) cubre a los Estados Unidos y Rusia, con conexiones con Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido, así como 11 estados miembros en el área de EPP. Las investigaciones se realizaron ayer y hoy en Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumania y España.
Diez sospechas fueron arrestadas, incluido uno de los presuntos líderes del régimen criminal: ciudadano lituano. 18 son sospechosos, todos los ciudadanos lituanos, han sido detenidos por preguntas. Bajo el objetivo de las investigaciones también hay sospechosos clave con la ciudadanía rusa.
Esquema
Es una red criminal a gran escala que se ocupa de la importación ilegal de vehículos fuertemente dañados por los Estados Unidos a la UE, que se venden después de la reparación de superficies para terminar con los clientes, mientras que al mismo tiempo se realizan las tareas y el IVA a gran escala. Los automóviles son un grave peligro para los consumidores europeos que los compran a un precio alto sin saber que son peligrosos.
Las organizaciones criminales explotan el mercado estadounidense para accidentes en accidentes, que a menudo son subastadas o desmontadas por piezas. El grupo penal, el tema de la investigación de la aplicación, compró grandes cantidades de automóviles estrellados por las compañías de seguros estadounidenses y los envía a la UE. A través de una red de empresas ficticias y facturas falsificadas que ocultan el origen de los automóviles, los vehículos llegan a la UE con un historial comercial cancelado.
Los autos llegan a varios puertos, incluidos Amberes (Bélgica), Bremerhafen (Alemania), Clipda (Lituania) y Rotterdam (Países Bajos). Para evitar el pago de la mayoría de las tareas aduaneras, los autores presentan facturas falsas a la aduana, declarando un valor mucho más bajo que el vehículo real pagado.
¿Dónde está Bulgaria?
Luego, los vehículos son transportados por tierra a Lituania, donde se reparan en los talleres de reparación de automóviles. Sin embargo, según las pruebas, las reparaciones son superficiales solo para hacer que los autos nuevos parezcan y sufran inspecciones técnicas obligatorias. Posteriormente, cuando venden clientes finales en Alemania y en otros países de la UE, los automóviles se presentan como completamente restaurados o incluso desfavorecidos en un bloqueo de bloqueo cuando tienen defectos ocultos, incluidos los airbags faltantes u otros problemas de seguridad graves. Los autos menos preciosos se venden en los mercados de Europa del Este.
En Alemania, según las investigaciones, los automóviles son vendidos por minoristas que forman parte de la organización criminal. Se ha descubierto que aplicarán una tasa de IVA engañosamente reducida a través del «régimen de impuestos Marjh llamado». Este régimen permite a los comerciantes pagar el IVA solo en la diferencia entre la compra y el precio de venta de la venta de productos de segunda mano comprados por las personas. En este caso, sin embargo, las compañías de investigación aplicaron este régimen ilegalmente, ya que los vehículos fueron importados de comercio, principalmente por los Estados Unidos y en algunos casos por Canadá.
En Lituania, se cree que los miembros del grupo criminal han utilizado compañías de reciclaje de dinero lituano recibidas de fraude de IVA y pagos en efectivo por parte de los compradores de automóviles. La investigación señaló que la unidad lituana de la organización, establecida en 2020 y dirigida por un ciudadano lituano (arrestado durante la acción), utilizó a las compañías en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Rumania para ocultar la realización real del comercio de automóviles. Lituania solo vendió al menos 16,500 automóviles por un valor total de 144 millones de euros.
La actividad fraudulenta también permitió que estos autos dañados se vendieran a precios más bajos que el mercado, lo que llevó a una competencia desleal.
Una compleja cadena penal internacional
Gracias a los esfuerzos conjuntos de Eppo, socios europeos y autoridades nacionales, las investigaciones han revelado un régimen penal extremadamente complejo con sucursales en 18 países, identificando a los miembros principales de la organización criminal de Rusia y Lituania, así como sospechoso responsable de la importación y transporte de automóviles y docenas de automóviles de automóviles.
El daño causado por esta actividad criminal, que todavía se evalúa, ascendió a al menos 31 millones de euros de IVA y tareas no remuneradas. Se han emitido actividades por un máximo de 26.5 millones de euros. Hasta ahora, las cuentas bancarias se han congelado, 116 autos han sido incautados por un valor de aproximadamente 2.3 millones de euros, además de medio millón de euros en efectivo y bienes de lujo. Las propiedades, la tierra y las unidades en las empresas también fueron incautadas por un valor de 5,1 millones de euros.
La investigación, que incluye 16 ministerios delegados públicos europeos, inicialmente lanzada por el servicio de encuestas fiscales en Dresde, Alemania, y después de años de arduo trabajo, se entregaron a la aplicación en 2023. Se llevó a cabo con la asistencia del Servicio de Delitos Financieros Lituanos (FNTT), Euroes euroJUST y socio de las agencias de derecho.
La cooperación con el Servicio Británico de Impuestos y Aduanas (HM Ingresos y Aduanas) juega un papel importante en la investigación.