Subsidiaria de Grupo cemza, Marinsa de México Sa de CV es una compañía naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campecheque tiene una flota de 8 envíos de petróleo barcos y operaciones En 9 paísesY hoy es investigado por el Fiscal General de la República (FGR) De presunto lavado de dinero y marketing ilegalInformó la agencia.
Su principal accionista es José Luis Zavala SolísHijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza, pero hoy se destaca su vínculo con los familiares de Andrés Manuel López Obrador.
El primo de Amlo asociado con la expedición que FGR investiga por reciclaje de dinero
Y en 2019, el Contratista de Calesx asociado con Laboratorios Industriales costeros, propiedad de Felipa Obrador Olán, Primo de Amlo, Y ganaron un Contrato trianual de 231 millones de pesos con Peemex inyectar productos químicos al pozo ubicado en aguas poco profundas frente al Península de Yucatánindica una investigación Reforma.
Después de dar a conocer el informe, en diciembre de 2020, la compañía petrolera resolvió este y otros contratos en los que el ex presidente había participado desde entonces. Su nombre no ha sido reportado como un «hecho sensible» a la jerárquica superior de los empleados públicos que participaron en el proceso.
Zavala Solís también está relacionado con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuest En empresa Bistrot and Food Services Sa de CV, actualmente Controlado del grupo Camzasegundo Mexicano contra la corrupción y la impunidad (MCCI).
Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) bloqueó las cuentas bancarias de José Luis ZavalaAsí como otras compañías de Grupo Camza, incluido Marinsa.
IIF bloqueó las cuentas de crímenes, pero lograron descongelarlos
Todos promovieron a AMPAROS con aquellos que lograron descongelar el dinero.
Es Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Energar Marine Services of the South -estSuministros y servicios de Júpiter, reparaciones navales Zavala y proveedor de servicios de la compañía (PrE PRED).
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En esa primera investigación, FIU verificó los movimientos financieros de los informados y concluyó que todos habían Operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones de cilesTransferencias internacionales y avisos de actividades vulnerables.
Delitos fiscales investigados por SAT: evasión fiscal
De Marina «Enviar al que se asoció el premio Amlo y ahora el FGR investiga por reciclaje de dinero y venta ilegal», dijo que había celebrado 6 contratos de crédito simples, Cinco de los cuales estaban en un solo pago y se resolvieron entre 2019 y 2020.
El 24 de septiembre de 2019, lo hizo 10 pagos por la transferencia bancaria Por un total de 179 millones de 202 mil 964.02 pesos.
«Está diseñado para la probable evasión fiscal. Se sentó Archivo promocionado 35/2020Riesgo de probable Comisión de Operaciones de Crimen con recursos de origen ilegal, fraude fiscal «, dice el informe.
En el caso de Camza, la queja sigue siendo de que José Luis Zavala Solís era en el momento en que el propietario del 10% de las acciones y el Presidente de la Junta Directiva.
Ventajas en Sexenio de Peña Nieto con contratos de Campeche Permex
Según una queja que dio lugar a las investigaciones sobre el FGR, lo menciona Durante el período de seis años de Enrique Peña Nieto, se benefició de los contratos otorgada De Persex para operar en Ciudad del CarmenCampeche, e indicado por las autoridades locales por la supuesta Huáquico y conexiones con Persex para transferir combustible a los barcos desde sus estructuras en Isla del Carmen.
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«Fue notificado por modelos de transferencias de fondos entre clientes y entidades externo para 8 operaciones con montos entre 3 millones de 500 mil moneda nacional y 18 millones de 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente Huáquico, lavado de dinero y corrupciónRiesgo de probable Comisión de Operaciones de Crimen con recursos ilegales, Fraude fiscal“, Dice el documento.
Para Zavala Solís lo subraya Es una «persona de alta prioridad prioritaria para la inusualidad de sus operaciones»Debido a que sus cuentas se han anclado entre sí y reciben recursos de otras compañías de Camza, como los Servicios de Marina Ocean y Marina del Sureste, dice Este informe fue entregado al archivo FGR.
«La cuantificación Depósitos totales en moneda nacional que no han identificado ni identificado Y que no cuentan con el apoyo de la documentación contable que le permite identificar que los recursos presentados son de origen legal, en comparación con los estados de la cuenta bancaria de la extensión legal Marinsa de México, SA de CV, en el período incluido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascendió 12, 685 millones 759 mil 944.99 pesos«, Dice la opinión de FGR.
«La cuantificación Depósitos totales en moneda extranjera (dólares estadounidenses) Qué No han sido identificados ni aclarados y que no tienen el apoyo de la documentación contable que le permite identificar que los recursos presentados están de moda 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos «.
También subraya que tiene recursos a favor de Bienes raíces martelsin conocer su propósito, y esto está relacionado con Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografíay el ex diputado local de Pan Lourdes de los Ángeles Solís Sierra, con este último a través del Emprsa Marini.
Persex ha asignado 2 contratos para más de 160 millones a Marinsa y Enerm
El 6 de junio de 2023, a pesar del fracaso de la FIU, Atención asignada dos contratos sin oferta para más de 160 millones de pesos a las marinas y las compañías de navegación enero, ramas Grupo cemza.
Los contratos fueron otorgados válidos a fines de 2024, Para transportar materiales y equipos a la sonda de campechas En dos mini proveedores.
El 28 de marzo de ese año, el área legal de Persex ha prohibido contratos de detención con Marinsa, para la ruptura El pago de las oraciones derivadas de la terminación de los contratos.
Sin embargo, la compañía ha regularizado la situación e El siguiente 20 de abril fue sin efecto El impedimento.
24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo Personalmente, dado el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la cooperativa de crédito mixta de Carmen.
Mientras que un Su hermano José Antonio lo inmovilizó En ve para más y bbva. Los empleados de uno de los bancos confirmaron que era por orden de la FIU.
En él Aenermar amparoLa jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga otorgó una suspensión final el 24 de abril de 2023 para permitir el acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, La cabeza entonces de la FIU, Pablo Gómezinformó que no podía respetar esa orden, porque el representante de La compañía fue incluida en la lista de personas bloqueadas.Para cumplir con las obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.
23 de mayo, El juez Declaró un incidente de no complemento con la suspensión promovida por Energy E Reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente Desbloquean cuentas la semana pasada.
FIU impugnó esta suspensión, pero su apelación fue descartada el 7 de junio por el Primer Tribunal Collegial Administrativo.
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