Más de 550,000 euros presumiblemente recibieron una organización penal engañada por ciudadanos al presentar escenarios de inversión falsas con grandes promesas de ganancias. Los autores actuaron en Salónica, Katerini y Giannitsa, que parecen ser representantes de compañías de inversión con … prestigio internacional, atrayendo a víctimas desprevenidas con promesas de rendimientos y regulación de préstamos.
Según los informes, en el centro del fraude era un hombre de 57 años presentado como un ilustre economista e inversor, con empresas presumiblemente en Londres y Hong Kong. Entre sus colaboradores, un víctima de 56 años que afirmó ser miembro de AYP, «validando» la credibilidad de la información falsa a las víctimas.
Al mismo tiempo, aparecieron 56 años, que se presentó como presidente de los programas de inversión, conversando con las víctimas para convencerlas de que pague su dinero. Se suponía que un papel de 51 años había desempeñado un papel importante, que estaba enviando documentos oficiales a los ciudadanos, incluidas las cláusulas de confidencialidad, mientras que en un caso también apareció como presidente de una de las presuntas compañías.
La cifra se completa a partir de los 73 años, que se ha introducido como el «banquero» del líder, mejorando la aparente legitimidad del fraude.
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