Las autoridades mozambícanas anunciaron este jueves 15 que todos los indicadores que lideraron en octubre de 2022 a su inclusión en la «lista gris» de las jurisdicciones financieras del Grupo de Acciones Financieras Internacionales (GAFI).
Las autoridades de Mozambican habían avanzado previamente que la partida de Mozambique de la lista de Gray esperaba el cumplimiento de las últimas 26 acciones requeridas, la presentación con GAFI en la lista de organizaciones no sin fines de lucro que mueven «altas sumas de dinero», incluidos los datos relacionados con la aplicación de valores, con una preocupación particular en el delgado y en los grupos terroristas que operan en la provincia de 2017.
«Estamos esperando que los procedimientos salgan de la lista de grises y regresen a la situación normal en la que siempre vivimos, en el que nuestras instituciones financieras, nuestro sentido reputacional, el significado de los inversores extranjeros hacia el equipo nacional, todo regresa, donde nos miran sin capital»
El funcionario dijo que la imagen negativa que el país tenía en las instituciones financieras internacionales ha revertido, y agregó que todos los indicadores ya han sido satisfechos y ahora solo faltan «procedimientos de protocolo» hasta el anuncio de la salida de la lista, que puede hacer GAFI en septiembre, en una reunión que el colectivo mantendrá a Mozambique, para evaluar el país y otros que están en la misma situación.
Mozambique ingresó el 22 de octubre de 2022 en la lista por no haber eliminado la discapacidad en la lucha contra el reciclaje de capital y el financiamiento terrorista.