Una pareja nacida en Indiana vitoreó el Ministerio de Pediatría de Nueva Zelanda por $ 2 millones y transfirió dinero a cuentas bancarias en el extranjero antes de regresar a su ciudad natal con un boleto para una clase de negocios en una calle.
Neha Sharma y su esposo, Peace Deep Sharma, confesaron las acusaciones del régimen de fraude al Ministerio de Pediatría de Nueva Zelanda y el Tamariki entre 2021 y 2022.
Sharma utilizó referencias falsas en febrero de 2021 como gerente de propietario y edificios como gerente de Oranga Tamariki.
Fue sentenciado a tres años de prisión este mes por la participación en el fraude, que incluye el uso de falsas referencias para obtener su trabajo y la difusión de su matrimonio o intereses, incluida la compañía de su esposo Divine Connection limitó $ 21 millones de Nueva Zelanda (929,848 libras).
Aman Deep Sharma también confesó el crimen y será sentenciado el 19 de junio.
Agregó su empresa de construcción Divine Connection Limited en febrero de 2018 y lo registró en la Iglesia de Christ durante días en la dirección de su esposa. New Zealand Herald dijo que los medios de comunicación no pudieron informar sobre sus solicitudes hasta el viernes hasta que su esposo confesó el crimen.
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Conduciendo a la encuesta sobre la pregunta de que a largo plazo Fraude La oficina dijo que «las oraciones son un hito importante en este caso».
Este caso fortalece las graves consecuencias de la lesión de la posición de confianza para los ingresos personales, especialmente cuando se incluyen fondos públicos. ‘
La oficina declaró en una declaración: «Estos insultos dañaron la confianza del público y dañaron nuestra reputación como un lugar seguro para la integridad e inversiones de las agencias gubernamentales de Nueva Zelanda. Es importante actuar para prevenir este comportamiento».
Las acusaciones contra la familia Sharma fueron depositadas en junio de 2023 por el Entro.
El caso también destaca la necesidad de un control riguroso de los empleados del gobierno, especialmente cuando se mudan de una institución a otra.
Después de conseguir un trabajo en el Ministerio de Niños, Neha Sharma agregó su compañía «Dwayne Connection Limited» a la lista de contratistas de Oranga Tamari sin revelar a su esposo Aman Deep Sharma, quien viola las reglas de interés de colisión.
Entre julio de 2021 y octubre de 2022, Neha Sharma aprobó 326 bolas, lo que resultó en un total de 103 pagos por un valor de más de 21 millones de Nueva Zelanda para trabajar en varias propiedades, incluidas Poona Wai y T oranga, como la justicia juvenil.
La compañía no era un proveedor aprobado y preferiblemente se le asignó un trabajo en comparación con otros contratistas.
A finales de 2022, surgieron sospechas cuando las auditorías internas de Oranga Tamari mostraron irregularidades en los ingresos y los recibos de trabajo y en el trabajo, y posteriormente las dudas aumentaron cuando se descubrió que la compañía se registró en la dirección residencial de Neha Sharma.
El caso fue entregado a la OFS (Oficina de Fraude Sirius) para investigar el caso, que irrumpió en la propiedad de la pareja en la Iglesia de Cristo en marzo de 2023, donde se recuperaron tres propiedades, tres vehículos y $ 800,000.
Poco después, los dos boletos cortos de uno reservado para la ciudad india de Chennai en la clase ejecutiva de Singapur Airlines.
El viaje parecía sospechoso porque los dos estaban comprometidos, incluido un embarazo, y la familia Sharma también se inscribió en el curso educativo de un padre.
Amandep Sharma reservó dos viajes a la capital Auckland, mientras que Neha compró dos boletos para un niño de la exposición.
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Trató de vender sus propiedades y vehículos antes de ir al vuelo el 14 de abril de 2023 y transfirió unos ocho millones de dólares de Nueva Zelanda en efectivo de sus cuentas bancarias a las cuentas de la India.
Sin embargo, la policía de Nueva Zelanda congeló el dinero transferido a la India con la ayuda de las autoridades indias. El Tribunal Superior hizo a esta pareja de conformidad con la Ley de recuperación de ingresos penales de 2009 Orden de confiscación en las propiedades en Nueva Zelanda Liberado.
Durante su aparición preliminar en junio de 2023, el abogado de Neha Sharma dijo que recientemente se convirtió en madre y que tenía la intención de regresar a Nueva Zelanda con su hijo de la India tan pronto como ella le permitiera.
Regresó a Nueva Zelanda ese año.
También confesó el fraude en los documentos para conseguir un trabajo en el ministerio.
Preparó documentos falsos de referencias proporcionadas por dos de sus empleadores anteriores.
Actualmente está encarcelado en una unidad de madre e hijos con su bebé.
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